莱茵体育：2022年度董事会工作报告2023-04-29
莱茵达体育发展股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
二〇二三年四月
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2022 年度，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进
董事会各项决议的实施，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司
运作，使公司保持稳定健康的发展态势。现将 2022 年度董事会工作报告如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
报告期内，公司主要从事的业务为房地产销售及租赁业务、体育业务。结合
行业机遇、市场发展趋势、股东资源优势以及实际发展情况，公司以“打造国内
泛文旅体产业融合发展的标杆企业”为战略定位，将通过内部优化、运营提升和
外部资源获取的发展策略，拓宽完善莱茵体育主营业务体系。
2022 年度，公司实现营业收入 119,221,973.33 元，较去年同期减少 15.26%，
营业成本 161,384,585.11 元，较去年同期减少 33.40 %，归属于上市公司股东的
净利润-36,165,043.49 元，较去年同期增长 61.61%。
（一）公司房地产业务情况
公司坚持调整业务结构，加速去化库存，快速回笼资金。报告期内，公司房
地产业务全部为存量商铺和写字楼的销售及租赁，租售项目主要集中在浙江、江
苏、上海。其中莱茵达大厦、矩阵国际、莱茵之星等物业均处于杭州、南京核心
区域，销售及租赁具有相对优势；莱茵知己、莱茵旺角、旺角大超项目以及南通、
上海地区的零散商业物业，依托周边区域配套日益完善，租赁收益具有一定的持
续性；丽水体育馆生活馆商铺位于丽水市体育中心，销售商铺于 2022 年 11 月 9
日取得售房许可，通过与意向客户持续积极地对接，报告期内实现部分销售。
（二）体育业务的开展情况
1、城市体育服务综合体建设与运营
近年来，在政策的鼓励支持下，带动了各类康体运动业态和城市体育经济的
升级发展，城市综合体所涵盖的业态，已经从购物、餐饮、文化、休闲等一体化
服务发展到包括足球、篮球、网球、健身、体育教育培训等各类体育项目在内的
城市体育服务综合体。公司结合建设健康中国大战略及各级政府体育事业、体育
产业的发展要求，主要通过购地自建、PPP 模式、委托运营等多种模式，积极配
合政府提升城市服务功能，打造城市体育服务综合体。
报告期内，公司运营的综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活
馆项目，闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目。其中丽水市体育中
心游泳馆、体育生活馆项目进入正式运营阶段，并按照控股子公司丽水体育与丽
水市体育局签署的《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆 PPP 项目合同》
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有序开展工程结算工作；闲林港体育生活馆项目在与专业机构合作的基础上，不
断优化空间和运营内容，积极落实能耗管控，报告期内自营业务稳中微增，但培
训租赁有所下降；南京莱茵之星综合体项目持续调整经营业态，提升运营管理水
平，但受宏观经济形势等影响，经营业绩较预期有所下降。
2、体育赛事
公司致力于将赛事运营、体育营销、品牌传播整合成一个有机的整体，立足
“政府引导、市场化运作”的产业模式，打造优质丰富多元的赛事产品、提升赛事
参与体验、放大赛事综合效应为核心目标，全力构建专业化的赛事运营体系，培
育高水平、国际化的赛事运营管理团队。报告期内，公司为 2022 成都马拉松-
科勒赞助提供了配套服务，积极筹备西岭雪山 2022 顶雪 TOP show 勇士挑战赛、
杭州科勒家庭跑等赛事，后续将适时开展。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下表：
序号 届次 召开时间 审议通过议案
1.《关于三级全资子公司香港莱茵达投资
第十届董事会第
1 2022 年 2 月 21 日 有限公司 100%股权转让进展情况暨关
二十五次会议
联交易的议案》。
1.《2021 年度董事会工作报告》；
2.《2021 年度总经理工作报告》；
3.《2021 年度财务决算报告》；
4.《莱茵达体育发展股份有限公司 2021
年年度报告》全文及摘要；
5.《2021 年度利润分配预案》；
6.《2021 年度内部控制自我评价报告》；
第十届董事会第 7.《2021 年度独立董事述职报告》；
2 2022 年 4 月 28 日 8.《关于 2021 年度计提信用减值准备的
二十六次会议 议案》；
9.《莱茵达体育发展股份有限公司 2022
年第一季度报告》；
10.《关于购买董监高责任险暨关联交易
的议案》；
11.《关于召开公司 2021 年年度股东大会
的议案》。
第十届董事会第 1.《关于公司下属公司向关联方出租部分
3 2022 年 6 月 13 日
二十七次会议 体育场馆暨关联交易的议案》；
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2.《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》。
1.《莱茵达体育发展股份有限公司 2022
第十届董事会第 年半年度报告》全文及摘要；
4 2022 年 8 月 29 日
二十八次会议 2.《关于公司高级管理人员 2021 年度薪
酬考核的议案》。
第十届董事会第 《关于公司向金融机构申请综合授信并
5 2022 年 10 月 8 日
二十九次会议 提供抵押的议案》
1.《莱茵达体育发展股份有限公司 2022
第十届董事会第
6 2022 年 10 月 27 日 年第三季度报告》；
三十次会议
2.《关于续聘会计师事务所的议案》。
1.《公司董事会换届暨选举第十一届董事
会非独立董事的议案》；
2.《公司董事会换届暨选举第十一届董事
会独立董事的议案》；
第十届董事会第 3．《关于修订<公司章程>及三会议事规
7 2022 年 12 月 1 日
三十一次会议 则的议案》；
4.《关于修订公司制度的议案》；
5. 《关于提请召开 2022 年第三次临时股
东大会的议案》。
1.《关于选举公司第十一届董事会董事长
的议案》；
2.《关于选举公司第十一届董事会各专门
委员会委员的议案》；
3.《关于聘任公司总经理的议案》；
第十一届董事会
8 2022 年 12 月 19 日 4．《关于聘任公司财务总监的议案》；
第一次会议
5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
7.《关于高级管理人员 2022 年度绩效考
核方案的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况.
2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会 4 次，认真履行了
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职责并全面执行股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
序号
会议 召开时间 审议通过议案
2022 年第
1.《关于续聘会计师事务所的议案》；
1 一次临时 2022 年 1 月 21 日
2.《关于修改<公司章程>的议案》
股东大会
1.《2021 年度董事会工作报告》；
2.《2021 年度监事会工作报告》；
3.《2021 年度财务决算报告》；
2021 年年 4.《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度
报告》全文及摘要；
2 度股东大 2022 年 5 月 20 日
5.《2021 年度利润分配预案》；
会 6.《2021 年度独立董事述职报告》；
7.《关于购买董监高责任险暨关联交易的议
案》。
2022 年第
1.《关于公司下属公司向关联方出租部分体育
3 二次临时 2022 年 6 月 29 日
场馆暨关联交易的议案》。
股东大会
1.《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非
独立董事的议案》；
2.《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独
立董事的议案》；
2022 年第
2022 年 12 月 19 3.《公司监事会换届暨选举第十一届监事会非
4 三次临时 职工代表监事的议案》；
日
股东大会 4．《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议
案》；
5.《关于修订公司制度的议案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》。
为确保投资者的知情权、参与权和决策权，公司股东大会的召开均采用现场
表决与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利。同
事，公司董事会在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成
了股东大会授权董事会开展的各项工作。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
报告期内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》的有关规定，对公司聘请年
度会计师事务所、定期报告等事项进行了审议，并在审计机构进场前、进场后与
注册会计师进行了充分沟通，及时了解 2022 年度报告审计工作的整体安排及审
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计进展情况，确保审计过程合法有序、审计报告真实准确；薪酬与考核委员会按
照《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，仔细听取了公司管理层的经营情
况汇报，根据行业水准和公司发展现状，结合岗位职责及业绩完成情况，对公司
董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的制定和执行；提
名委员会按照《提名委员会工作细则》的有关规定，对拟提名的董事和高级管理
人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审查，切实履行了相关
职责。
（四）董事出席会议情况
2022 年度，公司董事会共召开 8 次会议，各董事出席会议情况如下：
出席董事会会议情况
董事姓名
应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
覃聚微 1 1 0 0
胥亚斌 7 7 0 0
黄光耀 8 8 0 0
吴晓龙 8 8 0 0
原博 8 8 0 0
郦琦 8 8 0 0
丁士威 8 8 0 0
独立董事 出席董事会会议情况
姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
黄海燕 7 7 0 0
张海峰 7 7 0 0
谭洪涛 8 8 0 0
王磊 1 1 0 0
徐开娟 1 1 0 0
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（五）董事会成员变动情况
公司于 2022 年 12 月 19 日完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选聘
工作。按照《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东推荐、董事会提名委员
会审核，并经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，选举覃聚微先生、黄
光耀先生、吴晓龙先生、原博先生、郦琦女士、丁士威先生为第十一届董事会非
独立董事，选举谭洪涛先生、王磊先生、徐开娟女士为第十一届董事会独立董事，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三、独立董事履行职责情况
2022 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》和公司《独
立董事工作制度》的相关规定依法履职 、勤勉尽职，积极参与董事会各专门委
员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对公司相关事项发表了事
前认可意见和独立意见；同时积极对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、
公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来等情况进行
了了解，对董事会决议执行情况进行了检查，并提出建设性意见，为维护公司和
全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四、信息披露情况
董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等的规定，认真自觉履
行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。
五、投资者关系管理情况
2022 年，公司始终坚持主动、专业、多元化地开展投资者关系管理工作，
通过线上调研交流、投资者服务热线、投资者信箱、深交所互动易平台、业绩网
上说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的
保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者，特别是中小投资者参
与公司决策提供便利。
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六、公司规范化治理情况
2022 年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和
公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易
时制度》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续在
多方面推进公司治理工作，积极学习浙江证监局转发的相关案例及法律法规，积
极参加深圳证券交易所组织的各项培训，保持对关联方资金往来、对外担保和董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查。2022 年，公司
治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在同业竞争等
问题，公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高
治理水平。
七、2023 年度董事会重点工作
2023 年，根据公司实际情况及发展战略规划，公司董事会将继续秉持对全
体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，力争较好地完成
公司经营指标，确保公司健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化。董
事会重点工作如下：
（一）加大改革力度，激活内生动力
作为国有控股上市公司，一方面，全力推进新一轮国企改革三年行动，紧密
结合莱茵体育实际，梳理重点举措和核心任务，以更加系统的思维、更加坚决的
态度、更加精准的举措，高效统筹协调，全力保障推进。另一方面，紧紧围绕中
国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》总体要求，不断
提升法人治理结构，加强内部控制建设，优化资源配置，提质增效，不断增强投
资者回报。
（二）强化董事会履职，提高决策效率
2023 年，公司董事会将进一步加强对监管法规、行业政策等相关法律法规、
规范性文件的学习，多维度掌握上市公司董事履职所需专业知识，强化董事会履
职能力，维护公司全体股东权益。不断完善三会一层合法运作和科学决策程序，
建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，使得权力机构、监督机构、决策机构、
执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作，确保公司规范运作，
提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。
（三）加大投资者保护力度，防范信息披露风险
2023 年，公司董事会将持续跟进新形势监管要求，特别是在全面实施注册
制的背景下，严格遵守上市公司监管法律法规、深入学习资本市场案例，坚持信
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息披露真实、准确、完整、及时、公平地披露原则，认真履行信息披露义务，避
免信息披露偏差，杜绝选择性披露、延迟披露等违规披露情形，不断提高信息披
露质量，提高公司治理及运营透明度。持续深化投资者关系管理，保持畅通的市
场沟通机制，在坚持公平、公正、公开原则的前提下，通过业绩说明会、接待投
资者调研等沟通方式，增强公司对外沟通，同步加强全市场舆情监测，及时掌握
投资者的核心诉求及对公司运营的相关建议，维护公司资本市场形象，提升投资
者信心。
2023 年，公司董事会将继续深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质
量发展首要任务，围绕公司经营目标和发展方向，扎实做好董事会日常工作，严
格执行落实股东大会确定的各项决议，着力提升公司高质量发展的治理能力、竞
争能力、创新能力、抗风险能力及股东回报能力。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日
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