证券代码：000558                    证券简称：莱茵体育                    公告编号：2023-014


                      莱茵达体育发展股份有限公司

                第十一届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2023 年 4 月
16 日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出第十一届监事会第二次会议
通知，于 2023 年 4 月 25 日发出会议延期通知，会议于 2022 年 4 月 28 日上午 11:30 在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》等规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告能够真实、准确、 完整地反映
公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度报告》第


                                               -1-
十节“财务报告”。
    （三）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要
    经审议，监事会认为：《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘
要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度报告》全文的具体内容公司已于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露（公告编号：2023-015），《莱茵达体
育发展股份有限公司 2022 年年度报告》摘要的具体内容公司已于同日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露（公告编号： 2023-016）。
    （四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营情况和发展需要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为：公司严格按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所
相关文件的要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制
度；公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系
的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （六）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状
况和经营成果。本次计提信用减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股
东利益的情形。


                                               -2-
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度计提信用减值准备的公告》（公
告编号：2023-017）。
    （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    为保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，同意公司续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（含内部控制审计）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的《关于续 聘会计师事务所的议 案 》（公告编号：
2023-018）。
    三、备查文件
    （一）莱茵达体育发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。
    特此公告。


                                                                莱茵达体育发展股份有限公司
                                                                            监 事 会
                                                                 二〇二三年四月二十八日




                                               -3-