证券代码：000565       证券简称：渝三峡 A   公告编号：2018-051

               关于对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、增资情况概述

    1、成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”）系本

公司全资子公司，按照公司做大做强油漆涂料产业的整体战略部署，

同时为了明晰公司产权（房地产证载权利人均为本公司，实际使用人

均为本公司全资子公司成都渝三峡），落实主体责任，积极响应成都

市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号召，本公

司以位于成都龙泉驿区西河镇螺丝路82号房地产作为出资，经参考评

估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述土地

和房屋的评估价值人民币3,217.25万元对成都渝三峡进行增资，增资

后，成都渝三峡注册资本将增加到5,918.15万元（以工商登记核准为

准）。

    2、公司八届二十二次董事会审议通过了《关于向全资子公司增

资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

相关规定，本次增资事项属本公司董事会权限范围，无需提交股东大

会审议。

    3、本次增资对象为公司全资子公司，不构成关联交易，也不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    4、公司董事会授权公司董事长办理本次对全资子公司增资的相


                                1
关事宜。

    二、交易方介绍

    本次对外投资事项系公司对全资子公司实施增资。

    三、增资标的的基本情况

    （一）出资方式

    本公司以公司拥有的由成都渝三峡实际使用的土地及地上房屋

建筑物作为出资，经参考评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价

有限责任公司对上述土地和房屋的评估价值人民币3,217.25万元对

成都渝三峡进行增资。

    （二）标的公司基本情况

    成都渝三峡系本公司全资子公司。

     1、名称：成都渝三峡油漆有限公司

     2、注册资本：人民币2,700.90万元

     3、法定代表人：李朝富

     4、住所：四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号

     5、成立日期：1980年3月22日

     6、企业类型：有限责任公司

     7、营业期限：永久

     8、经营范围：生产：危险化学品（含易燃溶剂的合成树脂、油

漆、辅助材料、涂料等制品【闭杯闪点≤60℃】6600吨/年）（醇酸

树脂、醇酸漆类、丙烯酸漆类、环氧漆类、稀释剂）（凭许可证经营，

有效期至2019年年7月22日）；新产品开发及研究服务。

                              2
     9、成都渝三峡不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩

戒对象。

     10、成都渝三峡生产经营正常，主要财务数据：截止2017年12

月31日，成都渝三峡资产总额4,336.93万元，负债总额546.25万元，

所有者权益3,790.68万元，2017年度实现营业收入4,125.29万元，净

利润155.47万元（上述财务数据经审计）；截止2018年9月30日，成

都渝三峡资产总额4,619.76万元，负债总额687.55万元，所有者权益

3,932.21万元，2018年1-9月实现营业收入3,361.72万元，净利润

141.53万元（上述财务数据未经审计）。

     11、增资方式：以位于成都龙泉驿区西河镇螺丝路82号房地产

作价3,217.25万元对成都渝三峡进行增资；

     12、增资前后股权结构：成都渝三峡股权结构无变化，公司出

资比例均为 100%。

     四、出资资产评估情况

     1、出资资产情况

     公司拥有位于成都市龙泉驿区西河镇螺丝路82号工业房地产，

其中：房屋建筑面积共9,273.38平方米，产权证分别为龙房权证监证

字第0567238号、0567239号、0567240号、0567241号；土地使用权面

积共计54,617.96平方米，产权证号为龙国用（2007）第83169号，座

落于成都市龙泉驿区西河镇成洛路以北、跃进路以东，用途为工业，

使用权类型为出让，使用期限至2057年6月19日。房地产证载权利人

均为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡。上述龙

                             3
房权证监证字第0567238号、0567239号、0567240号、0567241号、龙

国用（2007）第83169号工业房地产，不存在抵押、质押或者其他第

三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存

在查封或者冻结等司法措施。

     2、出资资产评估情况

     公司聘请具有证券、期货评估业务资格的重庆华康资产评估土

地房地产估价有限责任公司，按照法律、行政法规和资产评估准则的

规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法、市场法及基准地

价修正法，按照必要的评估程序，对公司委托评估的房地产在2018

年9月30日的市场价值进行了评估。重庆华康资产评估土地房地产估

价有限责任公司出具了《资产评估报告书》（重康评报字(2018)第289

号），评估具体情况如下：

    （1）本次评估对象为公司拟投资房地产的市场价值。

    （2）本次评估范围为公司拟投资的位于成都市龙泉驿区西河镇

螺丝路82号房地产。

    （3）截至评估基准日2018年9月30日，公司拟投资房地产的账面

价值为1,497.65万元，评估值为3,217.25万元，增值额为1,719.60

万元。

     主要的资产情况如下：

     ①房屋建筑物

     截至评估基准日，公司纳入本次评估范围的房屋均办理了产权

证，房屋建筑面积共9,273.38平方米，账面净值为927.49万元，评估

                              4
值为1,169.08万元，评估增值241.59万元。

     ②土地使用权

     截至评估基准日，公司纳入本次评估范围的土地使用权面积共

计54,617.96平方米，账面净值570.16万元，评估值2,048.17万元，

评估增值1,478.01万元。

     五、增资方案

     公司以位于成都龙泉驿区西河镇螺丝路82号房地产（房地产证

载权利人均为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三

峡）评估作价3,217.25万元对成都渝三峡进行增资，增资后，成都渝

三峡注册资本将增加到5,918.15万元（以工商登记核准为准），仍为

本公司全资子公司。

     本项对外投资事项为公司向全资子公司增资投资，无需签订对

外投资合同。

     六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     1、对外投资的目的

     本次增资的目的是为了加快本公司油漆涂料产业的发展和扩

张，同时为了有利于明晰公司产权（房地产证载权利人均为本公司，

实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡），落实主体责任，响

应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号

召，通过扩大成都渝三峡的规模，增强其行业竞争力，从而开拓市场。

本次增资后有利于进一步优化成都渝三峡的财务结构，满足其做强做

大、开拓市场之需要，促进其健康快速发展，符合公司及成都渝三峡

                              5
的发展需要和长远规划。

     2、存在的风险和对公司的影响

     本次对外投资前后，成都渝三峡均为公司全资子公司，不会导

致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果无不利影

响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    七、监事会意见

    本次公司向全资子公司增资有利于明晰公司产权，落实主体责

任，有利于进一步优化成都渝三峡的财务结构，扩大成都渝三峡的规

模，增强其行业竞争力。本次增资未改变公司对全资子公司的股权比

例，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次向全资子公司增资

事项。

    八、独立董事意见

    独立董事对公司本次向全资子公司增资事项发表了独立意见，认

为：本次对全资子公司增资是为了有利于明晰公司产权，落实主体责

任，响应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造

的号召，通过扩大成都渝三峡的规模，增强其行业竞争力，从而开拓

市场。本次增资前后，成都渝三峡均为公司全资子公司，未改变公司

对全资子公司的股权比例，不会对公司财务状况和经营成果产生不利

影响。公司董事会严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，

表决程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对

全资子公司增资事项。

                              6
     九、其他

     公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信

息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露

该项目的进展或变化情况。

    十、备查文件

    1、公司八届二十二次董事会决议；

    2、公司八届十四次监事会决议；

    3、独立董事关于公司八届二十二次董事会会议相关事项之独立

 意见；

    4、评估报告。



    特此公告




                             重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                            2018 年 12 月 7 日




                             7