证券代码：000565      证券简称：渝三峡 A   公告编号：2018-049

                重庆三峡油漆股份有限公司
 2018 年第十一次（八届二十二次）董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年第十一次（八届二十二次）

董事会于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通

知及相关文件已于 2018 年 11 月 30 日以书面通知、电子邮件、电话

方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9

人，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下

议案：

    一、审议并通过公司《关于向全资子公司增资的议案》

    为了明晰公司产权（房地产证载权利人均为本公司，实际使用人

均为本公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司），落实主体责任，

积极响应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造

的号召，本公司以位于成都龙泉驿区西河镇螺丝路 82 号房地产作为

出资，经参考评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公

司对上述土地和房屋的评估价值人民币 3,217.25 万元对成都渝三峡

油漆有限公司进行增资，增资后，成都渝三峡油漆有限公司注册资本

将增加到 5,918.15 万元（以工商登记核准为准）。

    公司董事会授权公司董事长办理本次对全资子公司增资的相关


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事宜。公司董事会对本次向全资子公司增资事项作出决定前，事先听

取了公司党委会的意见和建议。独立董事对公司本次向全资子公司增

资事项进行了审慎审核，并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》

（公告编号2018-051）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过公司《关于投资设立湖南盛邦新材料有限责任公

司的议案》

    近日，公司与湖南铭鹄科技有限公司（以下简称“铭鹄科技”）、

湖南德希利信息科技有限公司（以下简称“德希利”）签署了《投资

合作协议书》，三方共同出资在湖南汉寿园高新技术产业园区设立湖

南盛邦新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公

司名称为准）。新公司注册资本金 10,000 万元，渝三峡认缴注册资本

的 47%，即 4,700 万元；铭鹄科技认缴注册资本的 38%，即 3,800 万

元；德希利认缴注册资本的 15%，即 1,500 万元。本项目总体规划建

设生产规模为 1.5 万吨/年环保节能型涂料，其中水性工业涂料

13,000 吨/年，水性石墨烯涂料 2,000 吨/年。

    公司董事会授权公司董事长签署与本次对外投资相关的法律文

件。公司董事会对本次对外投资事项作出决定前，事先听取了公司党

委会的意见和建议。独立董事对公司本次对外投资事项进行了审慎审

核，并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号
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2018-052）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                               重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                              2018 年 12 月 7 日




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