渝三峡Ａ：监事会2018年度工作报告2019-03-21
重庆三峡油漆股份有限公司
监事会2018年度工作报告
报告期内，公司监事会对所监督的事项无异议。
一、本报告期内监事会日常工作情况
2018年，公司第八届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予
的职责，认真履行监事会的职权和义务，对公司的决策程序、公司董
事、经理执行职务的情况以及公司财务情况进行了监督，2018年公司
监事会共召开7次会议，具体情况如下：
1、2018年第一次（八届八次）公司监事会于2018年3月19日在重
庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式
召开，会议审议如下议案：
（1）审议并通过公司《2017年度监事会工作报告》；
（2）审议并通过公司《2017年年度报告全文及摘要》；
（3）审议并通过公司《2017 年度财务决算报告》；
（4）审议并通过公司《2017 年度内部控制评价报告》；
（5）审议并通过公司《关于核销公司应收款项的议案》；
（6）审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司
持续关联交易的议案》。
此次会议决议公告于2018年3月21日的《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2、2018年第二次（八届九次）公司监事会于2018年4月23日以通
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讯表决方式召开，会议审议如下议案：
审议并通过公司2018年一季度报告全文及正文。
3、2018年第三次（八届十次）公司监事会于2018年7月10日在重
庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式
召开，会议审议如下议案：
（1）审议并通过公司《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议并通过公司《关于参与投资设立投资基金暨关联交易
的议案》。
此次会议决议公告于2018年7月11日的《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
4、2018年第四次（八届十一次）公司监事会于2018年8月22日以
通讯表决方式召开，会议审议如下议案：
审议并通过公司2018年半年度报告全文及摘要。
5、2018年第五次（八届十二次）公司监事会于2018年9月26日在
重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方
式召开，会议审议如下议案：
（1）审议并通过公司《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源
有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
（2）审议并通过公司《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源
有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
此次会议决议公告于2018年9月27日的《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
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6、2018年第六次（八届十三次）监事会于2018年10月22日以通
讯表决方式召开，会议审议如下议案：
审议并通过公司2018年三季度报告全文及正文。
7、2018年第七次（八届十四次）监事会于2018年12月6日以通讯
表决方式召开，会议审议如下议案：
（1）审议并通过公司《关于向全资子公司增资的议案》；
（2）审议并通过公司《关于投资设立湖南盛邦新材料有限责任
公司的议案》。
此次会议决议公告于2018年12月7日的《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况：
公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、总经理行政
办公会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序
合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：
监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的
财务状况和经营成果。
3、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关
资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行
为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中
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小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
4、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场
原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生证监会规定中涉及的违规对外担保事项。
6、报告期内，天健会计师事务所出具的审计报告意见及所涉事
项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均
无异议。
三、2019 年监事会工作计划
监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、
法规、规章、规范性文件的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，围绕
公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促
进规范、提高实效，进一步促进公司内部控制体系的完善，致力于维
护公司和全体股东的合法权益。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2019 年 3 月 19 日
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