重庆三峡油漆股份有限公司
                独立董事 2018 年度述职报告
    作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董

事制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的

职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2018

年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2018年度的工

作情况报告如下：

    一、独立董事基本情况

    公司第八届董事会独立董事共有三名，分别为陶长元先生、李定

清先生和刘伟先生。

    二、出席会议情况

    2018年度，按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关

规定，我们参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司2018

年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程

序合法有效。2018年公司共召开了11次董事会，其中5次为现场会议，

6次为通讯表决会议，3次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况

如下：




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           应参加
独立董                 亲自出   委托出   缺席次   出席股东
           董事会                                            备注
事姓名                 席次数   席次数   数       大会次数
           次数

陶长元            11       11       0         0       3

李定清            11       11       0         0       3

刘伟              11       11       0         0       3

       我们对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事

会的各项议案均投了赞成票。

       三、发表独立意见情况

       2018年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文

件后，对公司聘任公司总经理、对外投资、关联方占用资金及对外担

保、利润分配预案、内部控制自我评价、关联交易、为全资子公司提

供担保事项、确认董事及高级管理人员薪酬、聘请财务审计机构和内

部控制审计机构、对外提供财务资助、增补公司董事、投资设立投资

基金暨关联交易、减持北陆药业股票计划、向参股公司新疆信汇峡清

洁能源有限公司提供财务资助及提供担保暨关联交易、向全资子公司

增资、投资设立湖南盛邦新材料有限责任公司（工商部门最终核准该

公司名称为湖南中渝新材料有限公司）等事项进行了独立审议，并发

表了独立意见。

       1、2018年3月5日，公司召开2018年第一次（八届十二次）董事

会，我们对公司关于聘任公司总经理的事项发表了独立意见。

       2、2018年3月19日，公司召开2018年第二次（八届十三次）董事

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会，我们对公司关联方占用资金及对外担保、利润分配预案、内部控

制自我评价、关联交易、为全资子公司提供担保事项、确认董事及高

级管理人员薪酬、聘请财务审计机构和内部控制审计机构等事项发表

了独立意见。

    3、2018年4月10日，公司召开2018年第三次（八届十四次）董事

会，我们对公司增补公司董事的事项发表了独立意见。

    4、2018年7月10日，公司召开2018年第六次（八届十七次）董事

会，我们对公司关于参与投资设立投资基金暨关联交易的事项发表了

独立意见。

    5、2018年8月22日，公司召开2018年第七次（八届十八次）董事

会，我们对公司关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告

发表了独立意见。

    6、2018年9月12日，公司召开2018年第八次（八届十九次）董事

会，我们对公司关于减持北陆药业股票计划的事项发表了独立意见。

    7、2018年9月26日，公司召开2018年第九次（八届二十次）董事

会，我们对公司关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供

财务资助暨关联交易事项及关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源

有限公司提供担保暨关联交易事项发表了独立意见。

    8、2018年12月6日，公司召开2018年第十一次（八届二十二次）

董事会，我们对公司关于向全资子公司增资及投资设立湖南盛邦新材

料有限责任公司（工商部门最终核准该公司名称为湖南中渝新材料有

限公司）事项发表了独立意见。

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    四、董事会专门委员会履职情况

    报告期内，公司董事会各专门委员会切实履职，依据各专门委员

会实施细则，针对公司审计事项、提名高管人员事项、内部控制事项、

确认董事高管薪酬事项、战略与风险事项等召开专门会议，并形成专

门委员会决议，充分发挥了各专门委员会的专业性。

    五、2018年维护全体股东利益方面所做工作

    1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳

证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，

保证2018年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

    2、我们作为公司独立董事，严格按照《独立董事制度》和《公

司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会

议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司聘任公司总经理、

对外投资、关联方占用资金及对外担保、利润分配预案、内部控制自

我评价、关联交易、为全资子公司提供担保事项、确认董事及高级管

理人员薪酬、聘请财务审计机构和内部控制审计机构、对外提供财务

资助、增补公司董事、投资设立投资基金暨关联交易、减持北陆药业

股票计划、向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助和

提供担保、向全资子公司增资、投资设立湖南盛邦新材料有限责任公

司（工商部门最终核准该公司名称为湖南中渝新材料有限公司）等事

项进行了独立审议，并发表了独立意见。我们根据公司《独立董事年

度报告工作制度》，在年报编制过程中，与公司管理层、年审会计师

就年报审计工作及审计内容进行沟通，切实履行自己的职责，对年报

                                4
的编制工作过程及审计工作进行了有效的监督，确保审计报告全面反

映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

    六、报告期内其他事项

    1、未提议召开董事会会议；

    2、未提议聘请或解聘会计师事务所；

    3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。

    我们将继续按照相关法律、法规的规定，谨慎、勤勉、认真地履

行独立董事职务；继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了

解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根

本上保护投资者的利益。

    最后，感谢公司董事会、管理层在我们履行独立董事职责时所给

予的帮助和支持。




                                独立董事：陶长元    李定清   刘伟

                                                   2019年3月19日




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