证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A    公告编号：2021-004

                重庆三峡油漆股份有限公司
        2021 年第一次（九届九次）董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第一次（九届九次）董事会

于 2021 年 3 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会

议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于

2021 年 3 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级

管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。会议审议如下议案：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年

年度报告全文及摘要》

    本议案需提交股东大会审议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度

董事会工作报告》

    具 体 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》中的

“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

    本议案需提交股东大会审议。


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    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度

总经理工作报告》

    公司董事会听取了总经理所作《2020 年度总经理工作报告》，

认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各

项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度

财务决算报告及2021年度财务预算报告》

    本议案需提交股东大会审议。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度

利润分配预案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020

年 度 实 现 净 利 润 51,106,066.64 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积

5,110,606.66元后，母公司可分配利润为45,995,459.98元，加上以

前年度未分配利润481,988,224.69 元，减去2020年度实施2019年度

利 润 分 配 股 利 6,503,883.30 元 ， 2020 年 年 末 未 分 配 利 润

521,479,801.37元。

    公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日的总股本

433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.25元

（含税），不以公积金转增股本。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度

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内部控制评价报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2020 年 12 月
31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》（天
健审〔2021〕8-49 号）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了公

司《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

    详见公司登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的

《2020 年年度报告全文》中第九节“四、董事、监事、高级管理人

员报酬情况”内容。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案关联董事魏雪峰先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。

    八、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关

于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财务有限公

司持续关联交易的公告》（公告编号2021-007）。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2020年度与财务公

司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容

详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上

                               3
的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（天

健审〔2021〕8-51号）。

    独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审

议，并就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

    本议案关联董事涂伟毅先生、毕胜先生、向青女士、杜铭先生回

避了表决。

    本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新

材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

    九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆

化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

    为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进

行评估，并出具了风险评估报告（XYZH/2021CQAA10019）。具体内容

详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请

公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公

告》（公告编号2021-008）。

    独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

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    十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召

开2020年年度股东大会的议案》

    公司拟定于2021年4月14日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡

区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方

式召开公司2020年年度股东大会，提请股东大会审议2020年年度报告

等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大

会的通知》（公告编号2021-009）。

    上述议案一、二、四、五、八、十需提交股东大会审议。

    十二、会议听取了公司独立董事的《2020 年度独立董事述职报

告》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2020 年度述职报

告》。



    特此公告




                               重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                             2021 年 3 月 20 日




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