证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2021-015 重庆三峡油漆股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 14 日(星期三)下午 2: 30。 (2)网络投票时间:2021 年 4 月 14 日。其中:通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 14 日的交易 时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为 2021 年 4 月 14 日 上午 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 14 日下午 3:00。 3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼 公司会议室。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长张伟林先生。 1 6、会议召开的合法、合规性:经公司 2021 年第一次(九届九次) 董事会会议审议,决定召开 2020 年年度股东大会。召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、出席现场会议及网络投票股东情况 现场 网络 合计 会议出席情 人 占公司 人 占 公 司 人 占公司总 代表股份数 代表股份数 代表股份数 况 数 总股份 数 总 股 份 数 股份比例 (股) (股) (股) 比例(%) 比例(%) (%) 1、总体出席 1 175,808,982 40.5471 9 1,635,500 0.3772 10 177,444,482 40.9243 情况 2、持股 5%以 下中小股东 0 0 0 9 1,635,500 0.3772 9 1,635,500 0.3772 出席情况 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席 了会议。 二、提案审议表决情况 大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行 了投票表决,表决情况如下(中小股东指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东): 提案 1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同 意 177,279,582 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9071%;反对 164,900 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0929%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 2 中小股东总表决情况: 同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%; 反对 164,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.0825%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。 表决结果:该提案获得通过。 提案 2.00 《2020 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同 意 177,279,582 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9071%;反对 164,900 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0929%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%; 反对 164,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.0825%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。 表决结果:该提案获得通过。 提案 3.00 《2020 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同 意 177,279,582 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9071%;反对 164,900 股,占出 席会议所有股东所持股份的 3 0.0929%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%; 反对 164,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.0825%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。 表决结果:该提案获得通过。 提案 4.00 《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》 总表决情况: 同 意 177,279,582 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9071%;反对 105,000 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0592%;弃权 59,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0338%。 中小股东总表决情况: 同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%; 反对 105,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4201%;弃权 59,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 3.6625%。 表决结果:该提案获得通过。 提案 5.00 《2020 年度利润分配预案》 总表决情况: 4 同 意 177,129,582 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8225%;反对 314,900 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,320,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.7459%; 反对 314,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.2541%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。 表决结果:该提案获得通过。 提案 6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交 易的议案》 总表决情况: 同 意 1,470,600 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.9175%;反对 164,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 10.0825%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%; 反对 164,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.0825%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。 5 本提案为关联交易事项提案,在审议本提案时,关联股东重庆生 命科技与新材料产业集团有限公司(本公司控股股东)代表股份数 175,808,982 股已回避表决。 表决结果:该提案获得通过。 提案 7.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》 总表决情况: 同 意 177,279,582 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9071%;反对 105,000 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0592%;弃权 59,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0338%。 中小股东总表决情况: 同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%; 反对 105,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4201%;弃权 59,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 3.6625%。 表决结果:该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所 2、律师姓名:程源伟、王应 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召 开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及 6 表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2020 年年度股东大会决议; 2、重庆源伟律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意 见书。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日 7