证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A    公告编号：2021-016

                重庆三峡油漆股份有限公司
        2021 年第二次（九届十次）董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第二次（九届十次）董事会

于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相

关文件已于 2021 年 4 月 20 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达

各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体

监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主

持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年

第一季度报告全文及正文》

    具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《2021 年第一季度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年第一季度报告正文》。

    二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任

公司副总经理的议案》

    根据总经理提名，聘任黄平润先生为公司副总经理，任期与本届

董事会相同（简历附后）。具体详见公司同日披露的《关于聘任公司

副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号


                               1
2021-018）。

    三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任

公司董事会秘书的议案》

    根据董事长提名，经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查通

过，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（简历

附后）。

    办公电话：023-61525006

    传真：023-61525007

    通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼

17 楼重庆三峡油漆股份有限公司

    电子邮箱：534143869@qq.com

    具体详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书

暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号2021-018）。

    公司董事会对本次聘任高级管理人员事项作出决定前，事先经过

了公司党委会研究讨论。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员

事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了

同意的独立意见。



附：各相关人员简历

    黄平润:男，1967 年生，工学硕士研究生，高级工程师，历任公

司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公

司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董

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事兼总经理，现任公司总经理助理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董

事。黄平润先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司

股份。黄平润先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未

受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监

会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不

是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

    蒋伟:男，1973 年生，大学本科，助理会计师，历任公司财务处

副处长、财务部部长，重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，公司

监事，现任公司证券管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表。

蒋伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蒋伟先

生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。蒋伟先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会

行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入

措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行

人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股

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票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。



   特此公告




                             重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                           2021 年 4 月 29 日




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