意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

渝三峡A:独立董事关于公司九届十九次董事会相关事项的独立意见2022-12-13  

                                     重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
        关于公司九届十九次董事会相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司

规范运作》以及《公司章程》的有关规定,我们作为重庆三峡油漆股

份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,参加了 2022

年 12 月 12 日召开的九届十九次董事会。现就本次会议相关事项发表

如下意见:

    一、关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构事项

    1、经审查立信会计师事务所(特殊普通合伙)的简介、营业执

照、资质证书等相关资料,其符合担任公司财务审计机构和内部控制

审计机构的资格。

    2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审
计服务的执业资质和胜任能力,能够独立、客观、公正地对公司财务

状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司 2022 年度财务审计和
内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、
合规,有助于确保公司审计工作的独立性和客观性,审议程序符合《公

司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请立信会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审

计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    二、关于对参股公司财务公司增资暨关联交易事项

    我们对本议案进行了核查,未发现存在违反规定以及损害公司及

                               1
全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合财务公司监

管要求及发展需要,财务公司各方股东均以同比例增加注册资本,对

公司和全体股东公平合理。在审议本议案时,关联董事回避了表决,

其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。本次关联交易的审

议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次增

资暨关联交易事项。



    独立董事:




         刘伟             宋蔚蔚            余长江




                                           2022 年 12 月 12 日




                             2