证券代码：000565    证券简称：渝三峡 A    公告编号：2022-039

                 重庆三峡油漆股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 2：

30。

    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日。其中：通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日的交

易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2022 年 12 月

28 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 28 日下午 3:00。

    3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼

公司会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长张伟林先生。

                               1
               6、会议召开的合法、合规性：经公司 2022 年第六次（九届十九

        次）董事会会议审议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。召集

        程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

        规定。

               （二）会议出席情况

               1、出席现场会议及网络投票股东情况
                             现场                           网络                          合计
会议出席情     人                   占公司    人                   占 公司   人                  占公司总
                    代表股份数                     代表股份数                     代表股份数
况             数                   总股份    数                   总 股份   数                  股份比例
                      （股）                         （股）                         （股）
                                    比例(%)                        比例(%)                       (%)
1、总体出席
               1    175,808,982     40.5471   4        92,300      0.0213    5    175,901,282    40.5684
情况
2、持股 5%以
下中小股东     0         0             0      4        92,300      0.0213    4      92,300        0.0213
出席情况

               2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

        了会议。

               二、提案审议表决情况

               大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行

        了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管

        理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

        东）：

               提案 1.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的

        议案》

               总表决情况：

               同 意 175,838,982 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

        99.9646 ％ ； 反 对 54,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持 股 份 的

                                                   2
0.0309％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0045％。

    中小股东总表决情况：

    同意 30,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.5027％；

反对 54,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.8299％；弃

权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持股份的 8.6674％。

    表决结果：该提案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

    2、律师姓名：程源伟、王应

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集

和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式

以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、重庆源伟律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的

法律意见书。

    特此公告

                                重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                              2022 年 12 月 29 日


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