证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A    公告编号：2023-010

               重庆三峡油漆股份有限公司
     2023 年第二次（十届一次）董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第二次（十届一次）董事会

于 2023 年 2 月 28 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会

议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于

2023 年 2 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，监事及高级管理

人员列席了本次会议，会议由董事张伟林先生主持。本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议如下议案：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于选举公

司董事长的议案》

    选举张伟林先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（简历附

后）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于选举公

司第十届董事会专门委员会成员的议案》

    公司第十届董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，选举公司第

十届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

    战略与风险管理委员会由张伟林、袁富强、朱瑾、余长江、陶长
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元组成，张伟林任主任委员。

    审计委员会由宋蔚蔚、余长江、张伟林组成，宋蔚蔚任主任委员。

    提名委员会由余长江、宋蔚蔚、陶长元、张伟林、李勇组成，余

长江任主任委员。

    薪酬与考核委员会由陶长元、宋蔚蔚、谢国华组成，陶长元任主

任委员。

    以上董事会专门委员会成员简历详见公司于 2023 年 2 月 11 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于聘任公

司总经理的议案》

    根据董事长提名，聘任魏雪峰先生为公司总经理，任期三年（简

历附后）。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于聘任公

司副总经理、财务总监的议案》

    根据总经理提名，聘任向青女士、田文全先生、胡忠超先生、李

强先生、黄平润先生为公司副总经理，任期三年；聘任郭志强先生为

公司财务总监，任期三年。

    上述人员简历附后。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于聘任公

司董事会秘书的议案》

    根据董事长提名，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期三年（简

历附后）。蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书。

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    办公电话：023-61525006

    传真：023-61525007

    通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字

楼 17 楼重庆三峡油漆股份有限公司

    电子邮箱：534143869@qq.com

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于修订<

独立董事工作制度>的议案》

    公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》及深交所

发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》，同步修订《独立董事工作制度》（原《独立董事制度》）。

    公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核

查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。



    特此公告



                                重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 1 日




                                3
附：各相关人员简历

   张伟林：男，1970年生，大学本科，经济师。历任公司供应部部

长、总经理助理、副总经理、党委书记，现任公司董事长、党委书记，

重庆关西涂料有限公司董事，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除

此之外张伟林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未

持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公

司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为董事的情形。

张伟林先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任为公

司董事的情形。

   魏雪峰：男，1970年生，工程硕士，高级工程师。历任公司汽摩

漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、

代总工程师、总工程师、副总经理、董事，现任公司总经理、党委副

书记，重庆关西涂料有限公司董事。除此之外魏雪峰先生与持有公司

5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
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形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。魏雪峰先生不存在法律法

规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

   向青：女，1971年生，工商管理硕士，高级会计师。历任公司财

务处副处长、财务总监、董事，北京北陆药业股份有限公司监事，现

任公司副总经理、党委委员，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆

化医控股集团财务有限公司监事。除此之外向青女士与持有公司5%

以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；最近3年没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。向青女士不存在法

律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

   田文全：男，1968年生，化学工程硕士，高级工程师。历任公司

董事，八车间副主任、技术处处长、总经理助理，重庆合成化工厂三

车间技术员、工程师、副主任,重庆三峡英力化工有限公司氢氰酸车

间主任、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理、党委委员。除

此之外田文全先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本

公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

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被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单。田文全先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高

级管理人员的情形。

   胡忠超：男，1975年生，工商管理硕士，助理工程师。历任公司

供应处处长助理、供应部副部长、供应部部长、总经理助理，重庆三

峡英力化工有限公司营销部部长、二车间主任、三车间主任、总经理

助理，重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经

理、党委委员，舟山渝三峡石化有限公司执行董事兼总经理。除此之

外胡忠超先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司

股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。胡

忠超先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理

人员的情形。

   李强：男，1986年生，工学博士，正高级工程师。历任重庆长风

生物科技有限公司总经理，重庆农药化工(集团)有限公司总经理、党

委书记、执行董事。2023年2月加入本公司工作，现任公司副总经理。

除此之外李强先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本

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公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单。李强先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级

管理人员的情形。

   黄平润：男，1967年生，工学硕士研究生，高级工程师。历任公

司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公

司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董

事兼总经理，现任公司副总经理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。

除此之外黄平润先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有

本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单。黄平润先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司

高级管理人员的情形。

   郭志强：男，1979年生，大学本科，高级会计师。历任公司财务

部副部长、部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司财务总监、党委委员，

现任公司财务总监，新疆信汇峡清洁能源有限公司监事，重庆两江新

区化医小额贷款有限公司董事。除此之外郭志强先生与持有公司5%

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以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭志强先生不存在法律法

规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

   蒋伟：男，1973年生，大学本科，助理会计师。历任重庆三峡英

力化工有限公司财务部部长，公司财务处副处长、财务部部长、监事、

证券管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表，现任公司董事会

秘书，北京北陆药业股份有限公司监事。除此之外蒋伟先生与持有公

司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒋伟先生不存在法律法

规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。蒋伟先生

已取得董事会秘书资格证书。




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