证券代码：000565    证券简称：渝三峡 A    公告编号：2023-009

                 重庆三峡油漆股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 2：

30。

    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 28 日。其中：通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 28 日的交易

时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2023 年 2 月 28 日

上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 28 日下午 3:00。

    3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼

公司会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长张伟林先生。

                               1
               6、会议召开的合法、合规性：经公司九届二十次董事会会议审

        议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、

        行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

               （二）会议出席情况

               1、出席现场会议及网络投票股东情况
                             现场                          网络                           合计
会议出席情     人                   占公司    人                  占 公司   人                   占公司总
                    代表股份数                     代表股份数                    代表股份数
况             数                   总股份    数                  总 股份   数                   股份比例
                      （股）                         （股）                        （股）
                                    比例(%)                       比例(%)                        (%)
1、总体出席
               1    175,808,982     40.5471   0        0             0      1    175,808,982     40.5471
情况
2、持股 5%以
下中小股东     0         0             0      0        0             0      0         0             0
出席情况

               2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

        了会议。

               二、提案审议表决情况

               大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行

        了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管

        理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

        东）：

               提案 1.00：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董

        事会非独立董事的议案》

               本次股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会非独立董事。

               总表决情况：

               1.01.候选人：选举张伟林先生为公司第十届董事会非独立董事

               同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

                                                   2
份总数的 100%。

     1.02.候选人：选举李勇先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    1.03.候选人：选举袁富强先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    1.04.候选人：选举谢国华先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    1.05.候选人：选举周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    中小股东总表决情况：

    1.01.候选人：选举张伟林先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    1.02.候选人：选举李勇先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    1.03.候选人：选举袁富强先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    1.04.候选人：选举谢国华先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。


                             3
    1.05.候选人：选举周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    表决结果：张伟林先生、李勇先生、袁富强先生、谢国华先生和

周召贵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

    提案 2.00：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董

事会独立董事的议案》

    本次股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会独立董事。

    总表决情况：

    2.01.候选人：选举宋蔚蔚女士为公司第十届董事会独立董事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    2.02.候选人：选举余长江先生为公司第十届董事会独立董事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    2.03.候选人：选举陶长元先生为公司第十届董事会独立董事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    中小股东总表决情况：

    2.01.候选人：选举宋蔚蔚女士为公司第十届董事会独立董事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.02.候选人：选举余长江先生为公司第十届董事会独立董事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。


                             4
    2.03.候选人：选举陶长元先生为公司第十届董事会独立董事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    表决结果：上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无

异议。宋蔚蔚女士、余长江先生、陶长元先生当选为公司第十届董事

会独立董事。

    提案 3.00：审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第十届监

事会非职工监事的议案》

    本次股东大会以累积投票方式选举了第十届监事会非职工监事。

    总表决情况：

    3.01.候选人：选举周勇先生为公司第十届监事会非职工监事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    3.02.候选人：选举杨菲女士为公司第十届监事会非职工监事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    3.03.候选人：选举屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事

    同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100%。

    中小股东总表决情况：

    3.01.候选人：选举周勇先生为公司第十届监事会非职工监事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    3.02.候选人：选举杨菲女士为公司第十届监事会非职工监事


                             5
    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    3.03.候选人：选举屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事

    同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    表决结果：周勇先生、杨菲女士和屠泰航先生当选为公司第十届

监事会非职工监事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

    2、律师姓名：王应、谢申丽

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集

和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式

以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、重庆源伟律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书。



    特此公告

                                重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                               2023 年 3 月 1 日




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