证券代码：000565      证券简称：渝三峡 A   公告编号：2023-012

                重庆三峡油漆股份有限公司
        2023 年第三次（十届二次）董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第三次（十届二次）董事会

于 2023 年 4 月 25 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会

议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于

2023 年 4 月 14 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理

人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。会议审议如下议案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年年

度报告全文及摘要》

    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上 披 露 的 《 2022    年 年 度 报 告 》 、 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度

董事会工作报告》


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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度

总经理工作报告》

    公司董事会听取了总经理所作《2022年度总经理工作报告》，认

为2022年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决

议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度

财务决算报告及2023年度财务预算报告》

    本议案需提交股东大会审议。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度

利润分配预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022

年 度 实 现 净 利 润 55,473,344.07 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积

5,547,334.41元后，母公司可分配利润为49,926,009.66元，加上以

前年度未分配利润588,925,746.56元，减去2022年度实施2021年度利

润 分 配 股 利 10,839,805.50 元 ， 2022 年 年 末 未 分 配 利 润

628,011,950.72元。

    公司2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日的总股本

433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元

（含税），不以公积金转增股本。公司总股本若在实施前发生变化，

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公司将按照现金分红分配总额不变的原则以公司最新股份计算分配

比例。

    董事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案是从公司的实际

情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报了广大股东。现金

分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规及《公司

章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，

有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2022年度

利润分配预案。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度

内部控制评价报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
（信会师报字[2023]第 ZD10103 号），认为公司于 2022 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于确

认 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

    具体详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                              3
的《2022 年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理

人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

       独立董事发表了同意的独立意见。

       八、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关

于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，本议案

关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表

决。

       具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有

限公司持续关联交易的公告》（公告编号2023-016）。

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2022年度与财务公

司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容

详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于重庆三峡油漆股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易

的专项说明》（信会师报字[2023]第ZD10106号）。

       独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

       本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新

材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

       九、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关

于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，本

议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避

了表决。

       为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托天职国际会计师

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事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进

行评估，并出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

（天职业字[2023]22368-2 号），同时公司出具了《关于重庆化医控

股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化

医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请

公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》

（公告编号2023-017）。

    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于向

银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地

支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过5亿元人民币的

综合授信额度，公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷

款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为

准。董事会授权公司董事长在不超过人民币5亿元的授信额度内代表

公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的

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合同、协议、决议、凭证等各项法律文件，此次授权期限为自公司董

事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022 年

度总法律顾问述职报告》

    公司按照重庆化医控股（集团）公司对下属企业加强总法律顾问

建设的总体要求和公司法治工作的总体部署，公司副总经理田文全先

生担任公司总法律顾问一职，全面负责公司法律事务工作，认真贯彻

落实公司的法治建设工作要求，紧紧围绕公司全面推进国有企业法治

建设的战略目标，坚持遵守公司“遵纪守法、合规经营”的核心理念，

持续深入推进公司法治建设。

    十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公

司内部管理机构设置的议案》

    根据公司经营需要，公司设立有办公室、企业管理部、投资项目

管理部、财务部、安环保卫部、法规审计部、质量管理部、供应部、

物资管理部、生产动力部、人力资源部、计划运行部、董事会办公室

（证券管理部）、监事会办公室、销售中心、技术服务中心、技术中

心、生产车间（通用漆车间、防腐漆车间、工业漆车间、汽摩漆车间、

树脂车间、制听车间）、党群工作部（党委办公室、宣传部、信访办

公室）、纪律检查室、工会委员会、团委等部门及组织。

    十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年

度社会责任报告》

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       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度社会责任报告》。

       十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年

第一季度报告》

    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及公司指定信息披露报刊上披露的《2023 年第一季度报告》。

       十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召

开2022年年度股东大会的议案》

       公司拟定于2023年5月24日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡

区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方

式召开公司2022年年度股东大会，提请股东大会审议2022年年度报告

等事宜。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会

的通知》（公告编号2023-019）。

       十七、会议听取了公司独立董事的《独立董事 2022 年度述职报

告》

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2022 年度述职报告》。

       特此公告



                                重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 27 日

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