东莞宏远工业区股份有限公司

                《公司章程》、《董事会议事规则》修订案


    2020 年 4 月 10 日公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关

于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟

回购注销 4 名辞职激励对象的已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计

13.5 万股。待公司完成回购注销这 13.5 万股限制性股票后，公司的总股

本将由 648,730,604.00 股变为 648,595,604.00 股，待办妥减资相关手续

后，公司的注册资本将由 648,730,604.00 元变为 648,595,604.00 元。根

据《公司法》等规定，公司将对《公司章程》中第六条的注册资本和第十

九条股份总数进行相应修改。此外，对公司未实际设置的岗位（副董事长）

所涉条款予以修订。

    一、拟修订《公司章程》内容如下表：（更改处以下划线标记）
              原《公司章程》条款                      修改后《公司章程》条款
       第六条      公司注册资本为人民币        第六条        公司注册资本为人民币
   648,730,604.00 元。                    648,595,604.00 元。
       第十九条        公司股份总数为          第 十 九 条        公 司股 份 总 数 为
   648,730,604.00 股，公司的股本结构为： 648,595,604.00 股，公司的股本结构为：普通
   普通股 648,730,604.00 股，其他种类     股 648,595,604.00 股，其他种类股：暂无。
   股：暂无。公司未发行优先股等其他种     公司未发行优先股等其他种类股份。
   类股份。
       第七十条      股东大会由董事长主        第七十条      股东大会由董事长主持。董
   持。董事长不能履行职务或不履行职务     事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
   时，由副董事长主持，副董事长不能履     长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
   行职务或者不履行职务时，由半数以上     务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
   董事共同推举的一名董事主持。           持。
       ……                                    ……
       第一百零九条      董事会由五至九        第一百零九条     董事会由五至九名董事
   名董事组成，设董事长一人，根据需要     组成，设董事长一人，根据需要可设副董事长


                                           1
可设副董事长一人。                    一人。

    第一百一十四条    董事长和副董         第一百一十四条    董事长和副董事长由
事长由董事会以全体董事的过半数选举    董事会以全体董事的过半数选举产生。
产生。
    第一百一十六条    公司副董事长         第一百一十六条    公司副董事长协助董
协助董事长工作，董事长不能履行职务    事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职
或者不履行职务的，由副董事长履行职    务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
务；副董事长不能履行职务或者不履行    行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
职务的，由半数以上董事共同推举一名    同推举一名董事履行职务。
董事履行职务。


二、拟修订《董事会议事规则》内容如下表：（更改处以下划线标记）
     原《董事会议事规则》条款               修改后《董事会议事规则》条款
    第五条   董事会由五至九名董事组
                                           第五条   董事会由五至九名董事组成，设
成，设董事长一人，根据需要可设副董
                                      董事长一人，根据需要可设副董事长一人。
事长一人。
    第四十一条   董事长、副董事长由        第四十一条 董事长、副董事长由公司董
公司董事担任，董事长和副董事长由董    事担任，董事长和副董事长并由董事会以全体
事会以全体董事的过半数选举产生。      董事的过半数选举产生。
    第四十三条   董事长不能履行职务        第四十三条   董事长不能履行职务或者
或者不履行职务的，由副董事长履行职    不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事
务；副董事长不能履行职务或者不履行    长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
职务的，由半数以上董事共同推举一名    上董事共同推举一名董事履行职务。
董事履行职务。




                                       东莞宏远工业区股份有限公司董事会

                                                               2020 年 4 月 10 日




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