证券代码：000573                  证券简称：粤宏远 A            公告编号：2020-031


                            东莞宏远工业区股份有限公司
                  关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    公司 2019 年年度股东大会通知公告已于 2020 年 4 月 14 日在《证券时报》、《中国证券

报》、巨潮资讯网披露，现临近召开日期，作提示性公告如下：


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年年度股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十二次会
议审议通过，决议召开 2019 年年度股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司
章程的规定。
     4、会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 8 日 14:30 开始
     （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 8 日
09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020
年 5 月 8 日 09:15 至 15:00。

     5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
     6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 29 日。

                                            -1-
     7、出席对象：
     （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。

     8、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远
房地产公司会议室
     二、会议审议事项

     1、提案名称：
     （1）公司 2019 年度董事会工作报告；
     （2）公司 2019 年度监事会工作报告；

     （3）公司 2019 年度财务报告及利润分配方案；
     （4）关于聘任 2020 年度财务及内控审计机构的议案；
     （5）关于 2020 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
     （6）关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
     （7）关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的
议案

     （8）关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议
案
     以下（9）至（13）是关于董事会换届选举的提案：

     （9）选任周明轩先生为董事的议案；
     （10）选任王连莹先生为董事的议案；
     （11）选任鄢国根先生为董事的议案；
     （12）选任刘勇先生为独立董事的议案；

                                  -2-
    （13）选任戴炳源先生为独立董事的议案；
    独立董事候选人的任职资格已经通过深交所备案审核无异议，股东大会可
进行表决。

    以下（14）至（16）是关于监事会换届选举的提案：
    （14）选任冯炳强先生为监事的议案；
    （15）选任黄金维先生为监事的议案；

    （16）选任李穗女士为监事的议案；
    以上第（5）、（6）、（7）项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。

    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、提案披露情况：
    提案内容请见公司 2020 年 4 月 14 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮

资讯网的公司 2019 年报相关章节、董事会决议公告、拟聘任会计师事务所的
公告、对下属公司提供担保的公告、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告、公司章程、董事会议事规则修订案、提供财务资助
额度的公告、关于董事会换届选举的公告、监事会决议公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
                                                                             备注
    提案编码                         提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投票

       100                       总议案：所有提案                             √

  非累积投票提案                                          本次股东大会提案均为非累积投票提案

      1.00         公司 2019 年度董事会工作报告                               √

      2.00         公司 2019 年度监事会工作报告                               √

      3.00         公司 2019 年度财务报告及利润分配方案                       √

      4.00         关于聘任 2020 年度财务及内控审计机构的议案                 √
      5.00         关于 2020 年提请股东大会同意对下属公司提供担               √
                                            -3-
               保的议案
               关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限
      6.00                                                    √
               制性股票的议案
               关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、《董
      7.00                                                    √
               事会议事规则》的议案
               关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财
      8.00                                                    √
               务资助额度的议案
      9.00     选任周明轩先生为董事的议案                     √
     10.00     选任王连莹先生为董事的议案                     √
     11.00     选任鄢国根先生为董事的议案                     √
     12.00     选任刘勇先生为独立董事的议案                   √
     13.00     选任戴炳源先生为独立董事的议案                 √
     14.00     选任冯炳强先生为监事的议案                     √
     15.00     选任黄金维先生为监事的议案                     √
     16.00     选任李穗女士为监事的议案                       √

    四、会议登记等事项
    1、现场股东大会登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记

要件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认。
    《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。
    2、登记时间：2020 年 5 月 7 日 09：00-12：00；14：30-17：30

    3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦 16 楼证券事务部
    4、会议联系方式
    联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：

0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同。
                                          -4-
       5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
       五、参加网络投票的操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体操作说明详见附件三。
       六、备查文件
       1.召集本次股东大会的董事会决议

       2.深交所要求的其他文件
       特此公告。
                                             东莞宏远工业区股份有限公司董事会

                                                     二 0 二 0 年五月六日

附件一：

                          东莞宏远工业区股份有限公司
                       2019 年年度股东大会参会股东登记表

                                       身份证/营业执
   股东姓名/名称
                                           照号码

        股东账号                       持股数量（股）

        联系电话                             电子邮箱

        联系地址                              邮编

   是否本人参会                               备注

注：
1.自然人股东请附上本人身份证复印件；
2.法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；
3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。




                                       -5-
附件二：

                                        授权委托书

    兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司

2019 年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人名称：                              ；持有粤宏远 A 股数：                         股

    委托人持股帐号：                        ；委托人证件/执照号码：

    受托人姓名（签名）：                      ；受托人身份证号码：

    委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：
                                                           备注        同意   反对   弃权
  提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100                 总议案：所有提案                      √
  非累积投
                                   本次股东大会提案均为非累积投票提案
    票提案
   1.00      公司 2019 年度董事会工作报告                   √

   2.00      公司 2019 年度监事会工作报告                   √

   3.00      公司 2019 年度财务报告及利润分配方案           √
             关于聘任 2020 年度财务及内控审计机构的
   4.00                                                     √
             议案
             关于 2020 年提请股东大会同意对下属公司
   5.00                                                     √
             提供担保的议案
             关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划
   6.00                                                     √
             部分限制性股票的议案
             关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、
   7.00                                                     √
             《董事会议事规则》的议案
             关于未来十二个月内为房地产开发项目公
   8.00                                                     √
             司提供财务资助额度的议案
   9.00      选任周明轩先生为董事的议案                     √
   10.00     选任王连莹先生为董事的议案                     √
   11.00     选任鄢国根先生为董事的议案                     √
   12.00     选任刘勇先生为独立董事的议案                   √
   13.00     选任戴炳源先生为独立董事的议案                 √
   14.00     选任冯炳强先生为监事的议案                     √
   15.00     选任黄金维先生为监事的议案                     √
   16.00     选任李穗女士为监事的议案                       √

                                              -6-
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（或盖章）；委托人为法人/其他组织形式的，应加盖单位印章：




   授权委托书签发日期：         年    月    日；有效期限：




                                      -7-
 附件三：

                             参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序

    1.投票代码：360573

    2.投票简称：宏远投票

    3. 填报表决意见:

    本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 8 日（现场股东大会召开日）上午 09：

15，结束时间为下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                         -8-