粤宏远Ａ：2019年度股东大会见证法律意见书2020-05-09
广东法制盛邦律师事务所
关于东莞宏远工业区股份有限公司
2019 年度股东大会
见证法律意见书
致：东莞宏远工业区股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞宏远工业区股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2019 年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、提出新议案的股东的资格、召集
人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关
本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所
作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、
副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的
业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
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一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于 2020 年 4 月 14 日将本次股东大
会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席
会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理
人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于 2020 年 5 月 8 日 14:30 如期召
开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定。
二、关于本次股东大会人员的召集人和出席会议人员资格
（1）现场会议出席情况
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 名，代表股份数
129,467,907 股，占公司有表决权总股份的 20.28%。现场出席公司本次股东大会的股东
均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理
人员、见证律师。
（2）网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为 18
名，代表股份数 17,919,955 股，占公司有表决权总股份的 2.81%。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案经公司第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第十
七次会议审议通过，具体议案如下：
2
1、公司 2019 年度董事会工作报告；
2、公司 2019 年度监事会工作报告；
3、公司 2019 年度财务报告及利润分配方案；
4、关于聘任 2020 年度财务及内控审计机构的议案；
5、关于 2020 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案；
6、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；
7、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案；
8、关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案；
9、选任周明轩先生为董事的议案；
10、 选任王连莹先生为董事的议案；
11、 选任鄢国根先生为董事的议案；
12、 选任刘勇先生为独立董事的议案；
13、 选任戴炳源先生为独立董事的议案；
14、 选任冯炳强先生为监事的议案；
15、 选任黄金维先生为监事的议案；
16、 选任李穗女士为监事的议案；
此外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
其中，第 5、6、7 项议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
经本所律师审查，本次股东大会没有股东提出新议案。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了表决，并
按公司章程规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
经见证，本所律师现确认表决结果如下：
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赞成股数、占出 反对股数、占出 弃权股数、占出
序 席会议股东所 席会议股东所 席会议股东所
议案名称
号 持有效表决权 持有效表决权 持有效表决权
股本比例 股本比例 股本比例
公司 2019 年度董事会工作 147297262 股， 90600 股， 0 股，
1、 报告
99.94% 0.06% 0%
公司 2019 年度监事会工作 147297262 股， 90600 股， 0 股，
2、 报告
99.94% 0.06% 0%
公司 2019 年度财务报告及 147347862 股， 40000 股， 0 股，
3、 利润分配方案
99.97% 0.03% 0%
关于聘任 2020 年度财务及 147031262 股， 356600 股， 0 股，
4、 内控审计机构的议案
99.76% 0.24% 0%
关于 2020 年提请股东大会 147029362 股， 358500 股， 0 股，
5、 同意对下属公司提供担保
99.76% 0.24% 0%
的议案
关于回购注销 2017 年限制 147297262 股， 90600 股， 0 股，
6、 性股票激励计划部分限制
99.94% 0.06% 0%
性股票的议案
关于变更公司注册资本并 147297262 股， 90600 股， 0 股，
7、 修订《公司章程》、《董事会
99.94% 0.06% 0%
议事规则》的议案
关于未来十二个月内为房 147031262 股， 356600 股， 0 股，
8、 地产开发项目公司提供财
99.76% 0.24% 0%
务资助额度的议案
选任周明轩先生为董事的 147031262 股， 356600 股， 0 股，
9、 议案
99.76% 0.24% 0%
选任王连莹先生为董事的 147031262 股， 356600 股， 0 股，
10、 议案
99.76% 0.24% 0%
11、 选任鄢国根先生为董事的 147297262 股， 90600 股， 0 股，
4
议案 99.94% 0.06% 0%
选任刘勇先生为独立董事 147297262 股， 90600 股， 0 股，
12、 的议案
99.94% 0.06% 0%
选任戴炳源先生为独立董 147295362 股， 92500 股， 0 股，
13、 事的议案
99.94% 0.06% 0%
选任冯炳强先生为监事的 147031262 股， 356600 股， 0 股，
14、 议案
99.76% 0.24% 0%
选任黄金维先生为监事的 147297262 股， 90600 股， 0 股，
15、 议案
99.94% 0.06% 0%
选任李穗女士为监事的议 147297262 股， 90600 股， 0 股，
16、 案
99.94% 0.06% 0%
其中，对影响中小股东利益的重大事项提案，单独说明如下：
赞成股数、占出 反对股数、占出 弃权股数、占出
序号 议案名称 席会议中小股 席会议中小股 席会议中小股
东表决权比例 东表决权比例 东表决权比例
公司 2019 年度财务报告及 19488155 股， 40000 股， 0 股，
3 利润分配方案
99.80% 0.20% 0%
关于 2020 年提请股东大会 19169655 股， 358500 股， 0 股，
5 同意对下属公司提供担保
98.16% 1.84% 0%
的议案
关于回购注销 2017 年限制 19437555 股， 90600 股， 0 股，
6 性股票激励计划部分限制
99.54% 0.46% 0%
性股票的议案
关于未来十二个月内为房 19171555 股， 356600 股， 0 股，
8 地产开发项目公司提供财
98.17% 1.83% 0%
务资助额度的议案
选任周明轩先生为董事的 19171555 股， 356600 股， 0 股，
9 议案
98.17% 1.83% 0%
5
选任王连莹先生为董事的 19171555 股， 356600 股， 0 股，
10 议案
98.17% 1.83% 0%
选任鄢国根先生为董事的 19437555 股， 90600 股， 0 股，
11 议案
99.54% 0.46% 0%
上述第 1 项至第 4 项、第 8 项至第 16 项议案为普通议案，已获出席本次股东大会
股东所持表决权过半数通过；第 5、6、7 项议案为特别议案，获出席本次股东大会股东
所持表决权三分之二以上通过。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的
股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
【此页以下无正文】
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【此页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于东莞宏远工业区股份有限公司 2019
年度股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吴翔 见证律师：梁治烈
见证律师：张锡海
二〇二〇年五月八日
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