证券代码：000573        证券简称：粤宏远 A           公告编号：2021-014

                            东莞宏远工业区股份有限公司
                                   董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     东莞宏远工业区股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 19 日在东莞

市南城区宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次临时会议通知已于 2021 年 4 月 15

日以书面加电子通讯方式发出，会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议

由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议审议通过以下议案：

     《关于全资子公司宏远投资签订东莞厚街寮厦项目合作协议书的议案》

     宏远投资认缴出资 7500 万元参与东莞市中万信远房地产有限公司增资扩股获取 10%

股权，并向其提供不超过 14500 万元的股东投入（财务资助）。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

     本次事项涉及的提供财务资助金额属于公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于未来

十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案》批准范围内的财务资助，经

2019 年度股东大会授权由董事会审批即可。本议案具体内容详见公司与本公告同日登载在

《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公

司参与东莞市中万信远房地产有限公司增资扩股并提供财务资助的公告》。

     三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。

                                                     东莞宏远工业区股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 4 月 19 日
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