东北制药集团股份有限公司独立董事关于公司

          第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为东北制药集团股
份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于公司
董事会提前换届及选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提
前换届及选举第八届董事会独立董事的议案》。发表独立意见如下：
   通过认真核查了公司第八届董事会董事（独立董事）候选人的个人履历、教
育背景、工作情况等， 我们认为董事（独立董事）候选人均不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任董事的
情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。独
立董事候选人均未发现其违背中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董
事的资格。我们同意第八届董事会董事（独立董事）候选人的提名，提名程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案提
交公司股东大会审议。


    独立董事 ：


            __________________     __________________

                  姚海鑫                 梁杰


            __________________      _________________

                  赵希男                 吴凤君


                                                        2018 年 6 月 28 日