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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-06-17
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-17
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-17
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-14
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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东北制药现发布 |
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2025-06-11
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关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-06-05
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于变更公司第十届董事会董事的议案
2.01 选举蔡永刚先生为第十届董事会非独立董事
2.02 选举王新鹏先生为第十届董事会非独立董事 |
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2025-06-05
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关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-25
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2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-18
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关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-17
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关于孙公司获得药品注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-16
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-10
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关于子公司获得药品注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-03
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
14.00 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.01 选举周凯为第十届董事会非独立董事
16.02 选举郭建民为第十届董事会非独立董事
16.03 选举黄成仁为第十届董事会非独立董事
16.04 选举敖新华为第十届董事会非独立董事
16.05 选举黄智华为第十届董事会非独立董事
16.06 选举谭兆春为第十届董事会非独立董事
16.07 选举田海为第十届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.01 选举商有光为第十届董事会独立董事
17.02 选举刘兴明为第十届董事会独立董事
17.03 选举黄永维为第十届董事会独立董事
17.04 选举马海天为第十届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18.01 选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事
18.02 选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事 |
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2025-04-03
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-03
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
14.00 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.01 选举周凯为第十届董事会非独立董事
16.02 选举郭建民为第十届董事会非独立董事
16.03 选举黄成仁为第十届董事会非独立董事
16.04 选举敖新华为第十届董事会非独立董事
16.05 选举黄智华为第十届董事会非独立董事
16.06 选举谭兆春为第十届董事会非独立董事
16.07 选举田海为第十届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.01 选举刘兴明为第十届董事会独立董事
17.02 选举黄永维为第十届董事会独立董事
17.03 选举马海天为第十届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18.01 选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事
18.02 选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-27
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第九届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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东北制药现发布 |
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2025-03-12
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关于控股股东一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-03-06
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第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，回购 |
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东北制药现发布 |
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2025-02-15
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关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-22
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第九届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-17
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诉讼进展公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-09
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第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-03 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-12-19
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关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-12-11
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关于控股股东一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告 |
深交所公告，借款 |
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东北制药现发布 |
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2024-11-21
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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东北制药现发布 |
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2024-11-19
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关于收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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东北制药现发布 |
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