证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---038
东北制药集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 28 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 6 月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 27 日下午 15:00 至
2018 年 6 月 28 日下午 15:00 的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份
有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）股东出席情况
- 1 -
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 288,864,803 股，占上市公司
总股份的 50.7149％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 280,307,083
股，占上市公司总股份的 49.2124％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份
8,557,720 股，占上市公司总股份的 1.5024％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 29,181,017 股，占上市公司总
股份的 5.1232％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 20,623,297 股，
占上市公司总股份的 3.6208％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 8,557,720
股，占上市公司总股份的 1.5024％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一、《公司 2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 288,855,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,171,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9664％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二：《公司 2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 288,855,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
- 2 -
同意 29,171,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9664％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案三： 《公司 2017 年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意 288,855,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,171,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9664％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案四：《公司 2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 288,830,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对
34,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,146,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8831％；反对
34,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1169％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案五：《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
- 3 -
同意 288,826,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对
37,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,143,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8701％；反对
37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案六：《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 288,802,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785％；反对
62,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,118,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对
62,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2132％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案七：《关于续聘公司 2018 年度审计、内控审计机构及费用的议案》
总表决情况：
同意 169,083,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.5339％；反对
119,781,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.4661％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,143,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8701％；反对
37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
- 4 -
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案八：《关于公司及子公司 2018 年度金融机构贷款授信额度的议案》
总表决情况：
同意 288,855,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,171,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9664％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案九：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 288,826,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对
37,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,143,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8701％；反对
37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十：《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 288,826,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对
37,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
- 5 -
中小股东总表决情况：
同意 29,143,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8701％；反对
37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十一：《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》
总表决情况：
同意 288,826,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对
37,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,143,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8701％；反对
37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十二：《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷
款的议案》
总表决情况：
同意 288,826,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对
37,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,143,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8701％；反对
37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
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议案十三：《关于公司 2017 年度会计政策变更的议案》
总表决情况：
同意 288,855,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,171,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9664％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十四：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
总表决情况：
同意 288,855,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,171,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9664％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，
本次股东大会合法有效。
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四、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一八年六月二十九日
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