证券代码：000597           证券简称：东北制药         公告编号：2018---052



              东北制药集团股份有限公司关于公司
                   董事会监事会提前换届选举的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


   根据党中央关于实施国有企业混合所有制改革的精神和沈阳市委、市政府的
安排部署，以及东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东辽
宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）已披露的《东北制药集团股
份有限公司详式权益变动报告书》中,将于 12 个月内改选东北制药董事会、监事
会的计划。经公司股东提议，公司董事会、监事会提前进行换届选举工作。
一、董事会
   公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。
公司于 2018 年 6 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司董事会提前换届及选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会
提前换届及选举第八届董事会独立董事的议案》。
   （一）由公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司、第二大股东东北制药
集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审核，提出东北制药集团股份
有限公司第八届董事会非独立董事候选人：魏海军、黄成仁、敖新华、吴开华、
韩波。
   （二）由公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司、第二大股东东北制药
集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审核，提出东北制药集团股份
有限公司第八届董事会独立董事候选人：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰（女）。
   公司现任全体董事均已同意实施提前换届，且对于新任非独立董事、独立董
事候选人的资格无任何异议，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。本次提
名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所无异议审核通过，独
立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
  上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生，
任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会
   根据修改后的《公司章程》，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中职
工代表监事一名。公司于 2018 年 6 月 28 日召开第七届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案》。由公司
第一大股东辽宁方大集团实业有限公司、第二大股东东北制药集团有限责任公司
提名，经公司监事会审核，东北制药集团股份有限公司第八届监事会监事候选人
为高原（女）、崔巍。
    公司现任全体监事均已同意实施提前换届，且对于新任监事候选人的资格无
任何异议。上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票制选
举产生，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第八届
监事会中有一名职工代表出任监事，职工代表将由东北制药集团股份有限公司职
工代表组长会选举产生，职工代表监事直接进入公司第八届监事会。


特此公告。




                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 4 日




东北制药集团股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历：
   魏海军：男，1964年6月出生，中共党员，辽宁省委党校工商管理专业，在
职党校研究生学历。1987年7月至1998年3月，先后在沈阳矿务局、沈阳市第四建
筑工程（集团）公司工作；1998年3月至2008年2月，沈阳市委政策研究室经济二
处副处级调研员，经济一处副处长，经济处处长，副主任；2008年2月至2011年
12月，沈阳市人大常委会副秘书长，副秘书长、开发区工作委员会主任(兼)，副
秘书长(正局级)；2011年12月至2013年3月，沈阳市政府研究室主任、党组书记；
2013年3月至2015年12月，东北制药集团有限责任公司党委书记，2013年4月至
2015年12月，东北制药集团有限责任公司董事长。2013年4月至今，东北制药集
团股份有限公司党委书记。2013年7月至今，东北制药集团股份有限公司董事长。
未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为董事的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
   黄成仁：男，1964年3月出生，中共党员，本科学历。历任抚顺市审计局经
济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团
实业有限公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团董事、副总裁。未持有公司股
份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
   敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济
师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢
铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现
任江西萍钢实业股份有限公司董事长、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽
宁方大集团实业有限公司副总裁、方大特钢科技股份有限公司党委书记。未持有
公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为董事的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
   吴开华，男，汉族，1979年12月出生，2003年7月参加工作，2007年6月加入
中国共产党，研究生学历，硕士学位。历任沈阳市和平区政府副区长、和平区委
常委、政法委书记。现为沈阳盛京金控投资集团有限公司总经理。未持有公司股
份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
    韩波，男，汉族，1963 年 8 月出生，1987 年 8 月参加工作，1997 年 7 月加
入中国共产党。大学本科学历，硕士学位。历任沈阳达锐投资管理有限公司副总
经理。现任沈阳产业投资发展集团有限公司副总经理、沈阳达锐投资管理有限公
司总经理。未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名
为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


东北制药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历：
    王国栋，男，1942 年 10 月出生，中国工程院院士，东北大学教授、博士生
导师，东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学术委员会副主任，中国
金属学会常务理事，中国金属学会轧钢分会副理事长。2012 年 6 月至今，担任
新疆众和股份有限公司独立董事，2014 年 10 月至今，担任山西太钢不锈钢股份
有限公司独立董事，2015 年 4 月至今，担任山东钢铁股份有限公司独立董事，
2015 年 4 月至今，担任新余钢铁股份有限公司独立董事。王国栋院士是轧制技
术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家 973、863、自然科学基金重
大项目等项目。未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不
得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书。
    韩德民，男，1951 年 5 月出生，中国工程院院士，首都医科大学附属北京
同仁医院主治医师，教授、博士研究生导师，耳鼻咽喉科学博士后，1976 年 12
月至 1991 年 3 月，任职于中国医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科医师、主治医
师；1991 年 12 至今，任职于首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科，
主任医师、教授、博士研究生导师；1994 年 8 月至 2012 年 3 月，任职于北京市
耳鼻咽喉研究所担任所长；2000 年 11 月至 2012 年 3 月，任职于首都医科大学
附属北京同仁医院担任院长；2013 年 1 月至今，任职于首都医科大学附属北京
同仁医院耳鼻咽喉头颈外科中心担任主任职务。2015 年 1 月至今，兼职于中国
医疗保健国际交流促进会，担任会长职务。未持有公司股份，不是失信被执行人；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情况；不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    姚辉，男，1964 年 8 月出生，中国人民大学法学院教授，民商法学博士，
1985 年至 1988 年任职于江西财经学院（现江西财经大学）经济系教师，1991
年至今，中国人民大学法学院教师。现任民商事法律科学研究中心执行主任。2013
年 1 月至 2015 年 8 月，在最高人民法院挂职，担任民事审判第一庭担任副庭长；
2017 年 3 月至今，兼职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司担任独立董事，
2017 年 1 月至今，兼职于中国人民大学文化科技园公司担任董事。未持有公司
股份，不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为独立董事的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
   梁杰，女，1961 年 12 月出生，沈阳工业大学会计学教授，硕士研究生导师。
1984 年 7 月至今任职于沈阳工业大学管理学院，历任会计系副主任、主任、管
理学院副院长、院党总支委员，中国会计学会高等工科院校分会副会长。1996
年破格晋升为教授，2001 年入选辽宁省第二届百千万工程百层次人选、辽宁省
第九届党代会代表，曾获辽宁省优秀教师、沈阳市劳动模范等称号。曾任东北电
气发展股份有限公司独立董事。现任东北制药集团股份有限公司独立董事。未持
有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为独立董事的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格，已取得中国证监会认可的独立董事资格证
书。


监事候选人简历：
   高原：女，1978 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士。2001 年 7 月至 2004
年 11 月，就职于北京双鹤药业股份有限公司投资发展部，担任投资分析师。2004
年 11 月至 2009 年 3 月就职于紫光集团有限公司资产管理部，担任高级经理、高
级项目经理兼下属上市公司总裁助理。2009 年 3 月至 2012 年 5 月，就职于中国
通用技术集团医药事业本部投资部，担任高级投资经理。2012 年 5 月至 2017 年
12 月，历任华润健康集团医院事业部高级经理、投资发展部总监、高级总监；
华润健康产业集团有限公司（原华润医疗集团）投资发展部高级总监。2018 年 1
月至今，担任方大集团医疗事业部副总经理，负责方大集团医疗健康事业规划、
投资及投后管理等相关工作。未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；
不存在不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
   崔巍，男，1982 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历、硕士学位。2005
年 7 月参加工作，历任沈阳恒信国有资产经营集团有限公司资本运营部、资产管
理部副部长。现任沈阳产业投资发展集团有限公司资产管理部副部长。未持有公
司股份，不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为监事的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。