独立董事关于第八届董事会
             聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为公司独立董事对东

北制药集团股份有限公司第八届董事会第一次会议审议聘任总裁、副

总裁等高管人员的议案发表独立意见如下：

    本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》

的规定，通过审查了以上人员的简历，认为其聘任审核程序符合《公

司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及相关法律法规

的规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。基于独立判断，我

们认为：公司董事会本次聘任总裁及副总裁等高级管理人员的程序合

法有效。

    同意聘任汲涌先生为公司总裁，聘任周凯、刘琰、孙景成、张正

伟、吴涛、郑白水、谢占武、路永强为公司副总裁，聘任张正伟兼任

公司财务总监。

    独立董事：




  王国栋           韩德民            姚辉              梁杰




                                             2018 年 7 月 18 日