东北制药：第八届董事会第一次会议决议公告2018-07-19
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2018—059
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 11
日以书面和电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年 7 月 18 日以现场会议的方式
召开。
2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
3、会议由董事长魏海军先生主持。
4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一：《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。公司董事会选举魏海军先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会
任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二：《关于设立公司第八届董事会专业委员会及委员组成的议案》
公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专业委员会，在公司运作中履行其相关职责。由董事长魏海军先生提
名，选举董事会各专业委员会主任委员及委员如下：
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专业委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 魏海军 黄成仁 敖新华 王国栋 韩德民
董事会提名委员会 王国栋 魏海军 韩德民 姚辉 梁杰
董事会审计委员会 梁杰 黄成仁 韩波 王国栋 姚辉
薪酬与考核委员会 姚辉 敖新华 吴开华 韩德民 梁杰
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三：《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长魏海军提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任汲
涌先生为公司总裁，任期同本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案四：《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经公司总裁汲涌提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任周
凯、刘琰、孙景成、张正伟、吴涛、郑白水、谢占武、路永强为公司副总裁，聘
任张正伟兼任公司财务总监，任期同本届董事会任期一致。
表决结果 同 意 反 对 弃 权
周凯 9票 0票 0票
刘琰 9票 0票 0票
孙景成 9票 0票 0票
张正伟 9票 0票 0票
吴涛 9票 0票 0票
郑白水 9票 0票 0票
谢占武 9票 0票 0票
路永强 9票 0票 0票
议案五：《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经公司董事长魏海军提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘
任张利东为公司董事会秘书，田芳女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会
任期一致。
表决结果 同 意 反 对 弃 权
董事会秘书：张利东 9票 0票 0票
2
证券事务代表：田芳 9票 0票 0票
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 18 日
简历：
汲涌：男，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生，教授研究员级高级工程师。历任
东北制药总厂实业公司副总经理、生产技术部副部长、部长，VC 公司总经理兼党总支书记，
东北制药集团有限责任公司副总经济师、常务副总经理，东北制药集团有限责任公司总经理、
党委副书记,东北制药集团股份有限公司副董事长、董事、总裁、党委副书记。现任东北制
药集团股份有限公司总裁、党委副书记。中国科学技术协会第九届委员会委员，第十三届辽
宁省人大代表。持有公司股份1278股，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
周凯：男，1964年3月出生，中共党员，本科，教授研究员级高级工程师。历任东北制
药总厂技术处副处长，东北制药总厂研究院副院长、院长、副总工程师，东北制药总厂厂长
助理、副厂长，东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长、东北制药（沈阳）科技发展有
限公司董事长，东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记、东药集团沈阳施德
药业有限公司执行董事兼总经理、东北制药集团有限责任公司副总经理，东北制药集团股份
有限公司董事、副总裁等职。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。未持有公司股份，不
是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存
在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
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票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘琰：男，1964年4月出生，中共党员，本科，教授研究员级高级工程师。历任东北制
药总厂技术处副处长（主持工作）、处长，东北制药总厂生产技术部第一副部长（正部级）、
部长，东北制药总厂副总工程师、厂长助理、助理副厂长、副厂长，东北制药集团股份有限
公司总经理，东北制药集团沈阳第一制药有限公司董事长兼总经理、东药集团沈阳施德药业
有限公司董事长兼总经理、原料药生产事业部总经理兼党委书记，东北制药集团有限责任公
司副总经理等职。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。本人持有上市公司股份4620股（配
偶持有上市公司股份3000股），不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
孙景成：男，1966年9月出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任东北制药集团公司
股份制办公室副主任、东北制药总厂厂办副主任兼秘书处处长（正处级）、东北制药集团公
司财务审计部部长、沈阳克达制药有限公司执行董事兼总经理，东北制药总厂副总经济师兼
新克达事业部部长、克达事业部总经理，东北制药总厂助理副厂长兼供销公司副经理、党委
副书记、纪委书记，东北制药集团销售有限公司总经理兼党委书记，东北制药集团有限责任
公司副总经理等职。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。未持有公司股份，不是失信被
执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得
提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张正伟：男，1976年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任东北制药总
厂财务处处长助理（副处级），财务资产部副部长、第二部长、部长兼沈阳第一制药厂财务
总监，东北制药总厂厂长助理，东北制药集团有限责任公司副总经理，东北制药集团股份有
限公司董事。现任东北制药集团股份有限公司副总裁兼财务总监。未持有公司股份，不是失
信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
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存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在
不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴涛：男，1967年4月出生，中共党员，本科，高级工程师、高级政工师。历任东北制
药总厂团委书记、组织部部长、组织人事部部长兼质量管理处处长、制剂二公司总经理兼党
支部书记、财务资产部资产调度处处长;东北制药集团股份有限公司组织部部长兼人力资源
部部长；东北制药集团有限责任公司组织部部长，党委副书记、纪委书记，东北制药集团股
份有限公司监事、监事会主席。现任东北制药集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。持
有公司股份8000股，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑白水：男，1967年5月出生，中共党员，本科，教授研究员级高级工程师。历任沈阳
第一制药厂青霉素车间主任、设备安技处处长、厂部办公室主任、厂长助理、助理副厂长、
副厂长、副厂长（主持工作）、党委书记兼厂长，东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经
理兼党委书记，东北制药集团销售有限公司总经理兼党委书记兼特药事业部总经理等职。现
任东北制药集团股份有限公司副总裁。未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的
情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
谢占武：男，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生，教授研究员级高级工程师。历
任东北制药总厂VC公司总经理助理兼生产技术部部长、VC 公司副总经理（正处级），七公
司总经理兼党总支书记，东北制药集团有限责任公司总经理助理，东北制药总厂副厂长，东
北制药集团股份有限公司安全环保部部长、沈阳东瑞科技有限公司(东瑞包装材料有限公司、
东瑞精细化工有限公司)董事长、原料药生产事业部总工程师、东北制药集团辽宁生物医药
有限公司总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁兼科技和战略发展部总经理。持有
公司股票15,250股，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
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其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
路永强：男，1964 年 11 月出生，农工民主党党员，本科, 高级工程师。历任东北制药总厂
设备处副处长（正处级）、设计院第二院长（正处级），东北制药集团搬迁指挥部装备部部长、
工程部部长、副总指挥，东北制药集团股份有限公司副总裁兼沈阳东北制药装备制造安装有
限公司总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁、沈阳东北制药设计有限公司执行董
事兼总经理。未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
张利东：男，1961年11月出生，大专，会计师。历任东北制药总厂财务处副处长、处
长，东北制药集团公司财务审计部副部长、第二部长，东北制药总厂财务资产部部长、副总
会计师，东北制药总厂厂长助理、助理副厂长，东北制药集团股份有限公司财务总监、副总
裁等职。现任东北制药集团股份有限公司董事会秘书。持有公司股票3848股，与公司或其控
股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
田芳，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级会计师
职称，历任公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表。具有深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。未持有公司股票，与公司或
其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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