证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---056
东北制药集团股份有限公司2018年
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 18 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 7 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 17 日下午 15:00 至
2018 年 7 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份
有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）股东出席情况
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股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 290,385,311 股，占上市公司
总股份的 50.9818％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 290,294,311
股，占上市公司总股份的 50.9658％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 91,000
股，占上市公司总股份的 0.0160％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 20,714,097 股，占上市公司总
股份的 3.6367％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 20,623,097 股，
占上市公司总股份的 3.6207％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 91,000 股，
占上市公司总股份的 0.0160％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 290,385,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,714,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二：关于公司董事会提前换届及选举第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：非独立董事候选人魏海军先生 同 意 股 份 数 :290,294,312
股
2.02.候选人：非独立董事候选人黄成仁先生 同意股份数: 290,294,313
股
2.03.候选人：非独立董事候选人敖新华先生 同意股份数: 290,294,313
- 2 -
股
2.04.候选人：非独立董事候选人吴开华先生 同 意 股 份 数 :290,294,313
股
2.05.候选人：非独立董事候选人韩波先生 同意股份数: 290,294,313
股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：非独立董事候选人魏海军先生 同意股份数:20,623,098 股
2.02.候选人：非独立董事候选人黄成仁先生 同意股份数:20,623,099 股
2.03.候选人：非独立董事候选人敖新华先生 同意股份数:20,623,099 股
2.04.候选人：非独立董事候选人吴开华先生 同意股份数:20,623,099 股
2.05.候选人：非独立董事候选人韩波先生 同意股份数:20,623,099 股
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案三：关于公司董事会提前换届及选举第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：独立董事候选人王国栋先生 同意股份数:290,294,312 股
3.02.候选人：独立董事候选人韩德民先生 同意股份数:290,294,313 股
3.03.候选人：独立董事候选人姚辉先生 同意股份数:290,294,313 股
3.04.候选人：独立董事候选人梁杰女士 同意股份数:290,294,316 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：独立董事候选人王国栋先生 同意股份数: 20,623,098 股
3.02.候选人：独立董事候选人韩德民先生 同意股份数: 20,623,099 股
3.03.候选人：独立董事候选人姚辉先生 同意股份数: 20,623,099 股
3.04.候选人：独立董事候选人梁杰女士 同意股份数: 20,623,102 股
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案四：关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：监事候选人高原女士 同意股份数:290,294,312 股
4.02.候选人：监事候选人崔巍先生 同意股份数:290,294,317 股
中小股东总表决情况：
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4.01.候选人：监事候选人高原女士 同意股份数:20,623,098 股
4.02.候选人：监事候选人崔巍先生 同意股份数:20,623,103 股
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，
本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2018年7月18日
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