证券代码：000597          证券简称：东北制药        公告编号：2018---060



                    东北制药集团股份有限公司
                第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     1、东北制药集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 11
日以书面和电子邮件等形式发出通知,并于 2018 年 7 月 18 日以现场会议的方式
召开。
     2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
     3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。


二、监事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
   议案一、关于选举公司第八届监事会主席的议案
   根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会全体监事过半数选举产生
公司第八届监事会主席。会议选举高原女士担任公司第八届监事会主席，任期同
本届监事会任期一致。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
   特此公告。


                                            东北制药集团股份有限公司监事会
                                                            2018 年 7 月 18 日