证券代码：000597           证券简称：东北制药        公告编号：2018-081




                      东北制药集团股份有限公司

                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
   1、东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 2
日发出会议通知，于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。
   2、会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事吴开华先生因工作原因未出席
本次董事会，也未授权他人投票。
   3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》
     《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《东北制药集
团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司公告。
     董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划
的激励对象，已回避表决。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案》
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司公告。
     董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划

                                       1
的激励对象，已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东大会授
权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量
和授予价格做相应的调整；
    3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件
进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    8、授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解
除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激
励对象尚未解除限售的限制性股票事宜；
    9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
    10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划
的激励对象，已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。

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    （四）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》

    《东北制药集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象人员名
单》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司公告。
    董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划
的激励对象，已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司公告《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 10 日




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