证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2018---085



                 东北制药集团股份有限公司2018年
                     第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会审议事项全部获得通过。

一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开和出席情况
   1．本次会议召开的时间：
   （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 11 月 14 日上午 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 13 日 15:00 至 2018 年
11 月 14 日 15:00 的任意时间。
   2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
    3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长魏海军先生
    6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    （二）股东出席情况

                                                                           - 1 -
股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 303,334,562 股，占上市公司
总股份的 53.2553％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 283,264,923
股，占上市公司总股份的 49.7317％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
20,069,639 股，占上市公司总股份的 3.5235％。
中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 20,861,647 股，占上市公司总
股份的 3.6626％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 792,008 股，占
上市公司总股份的 0.1391％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 20,069,639
股，占上市公司总股份的 3.5235％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

    议案一、关于改聘公司 2018 年度审计、内控审计机构及费用的议案
   总表决情 况： 同意 303,334,562 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 20,861,647 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。


    议案二、关于提高公司独立董事津贴标准的议案
   总表决情 况： 同意 303,096,012 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9214％；反对 238,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0786％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 20,623,097 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8565％；反对 238,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1435％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

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    表决结果：该议案经与会股东表决通过。



    议案三、关于修改《公司章程》的议案
   总表决情 况： 同意 303,334,562 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 20,861,647 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。


    议案四、关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
   总表决情 况： 同意 303,334,562 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 20,861,647 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。


    议案五、关于终止自建现代医药物流中心项目的议案
   总表决情 况： 同意 303,334,562 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 20,861,647 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。


    议案六、关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》
                                                                    - 3 -
的议案
   总表决情 况： 同意 303,096,012 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9214％；反对 238,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0786％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 20,623,097 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8565％；反对 238,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1435％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。



三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
    2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯
    3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，
本次股东大会合法有效。

四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议
    2、法律意见书


    特此公告。




                                           东北制药集团股份有限公司董事会
                                                            2018年11月15日


                                                                      - 4 -