证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---090
东北制药集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 11 月 27 日上午 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 26 日 15:00 至 2018 年
11 月 27 日 15:00 的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 313,006,919 股，占上市公司
总股份的 54.9534％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 135,009,454
股，占上市公司总股份的 23.7031％。现场回避表决的股东 6 人，代表股份
148,255,469 股，占公司股份总数 26.0286％。通过网络投票的中小股东 30 人，
代表股份 29,741,996 股，占公司股份总数 5.2217％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 30,534,004 股，占上市公司总
股份的 5.3607％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 759,012 股，占
上市公司总股份的 0.1332％。现场回避表决的股东 5 人，代表股份 32,996 股，
占公司股份总数 0.0058％。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 29,741,996
股，占公司股份总数 5.2217％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案
本议案涉及与激励对象存在关联关系的股东，关联股东辽宁方大集团实
业有限公司、汲涌、刘琰、张利东、谢占武、吴涛回避表决。
总表决情况：
同意 150,749,341 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 91.501％；反
对 9,785,432 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 5.940％；弃权 4,216,677
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 2.559％。
中小股东总表决情况：
同意 16,498,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.093％；反对
9,785,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.082％；弃权 4,216,677 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.825％。
表决结果：该议案经与会非关联方股东表决通过。
议案二：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案
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本议案涉及与激励对象存在关联关系的股东，关联股东辽宁方大集团实
业有限公司、汲涌、刘琰、张利东、谢占武、吴涛回避表决。
总表决情况：
同意 150,749,341 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 91.501％；反
对 9,785,432 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 5.940％；弃权 4,216,677
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 2.559％。
中小股东总表决情况：
同意 16,498,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.093％；反对
9,785,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.082％；弃权 4,216,677 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.825％。
表决结果：该议案经与会非关联方股东表决通过。
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案
本议案涉及与激励对象存在关联关系的股东，关联股东辽宁方大集团实
业有限公司、汲涌、刘琰、张利东、谢占武、吴涛回避表决。
总表决情况：
同意 164,442,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8123％；反
对 308,350 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1872％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 30,191,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.986％；反对
308,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0110％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.003％。
表决结果：该议案经与会非关联方股东表决通过。
议案四：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象
名单的议案
本议案涉及与激励对象存在关联关系的股东，关联股东辽宁方大集团实
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业有限公司、汲涌、刘琰、张利东、谢占武、吴涛回避表决。
总表决情况：
同意 164,442,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8123％；反
对 308,350 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1872％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 30,191,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.986％；反对
308,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0110％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.003％。
表决结果：该议案经与会非关联方股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
2．律师姓名：黄鹏、苏靖雯
3．结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，
本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2018年11月28日
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