证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---108
东北制药集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 12 月 27 日上午 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日 15:00 至 2018 年
12 月 27 日 15:00 的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通过现场和网 络投票的 股东 35 人，代表 股份
292,208,590 股，占上市公司总股份的 51.3019％。其中：通过现场投票的股东 9
人，代表股份 280,146,337 股，占上市公司总股份的 49.1842％。通过网络投票的
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股东 26 人，代表股份 12,062,253 股，占上市公司总股份的 2.1177％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份
12,854,261 股，占上市公司总股份的 2.2568％。其中：通过现场投票的股东 6 人，
代表股份 792,008 股，占上市公司总股份的 0.1391％。通过网络投票的股东 26
人，代表股份 12,062,253 股，占上市公司总股份的 2.1177％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二：关于补选公司第八届董事会董事的议案
总表决情况：同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案三：关于补选公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案四：关于 2018 年单项计提应收账款及其他应收款坏账准备的议案
总表决情况：同意 288,209,040 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6313％；反对 3,999,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3687％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,854,711 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.8854％；反对 3,999,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.1146％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案五：关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助
的议案
总表决情 况： 同意 291,619,240 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7983％；反对 589,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2017％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,264,911 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.4151％；反对 589,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5849％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9493％；
反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案
总表决情 况： 同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9493％；反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
的议案
总表决情 况： 同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9493％；反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》的议案
总表决情 况： 同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9493％；反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十二：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细
则》的议案
总表决情 况： 同意 292,060,540 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9493％；反对 148,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 12,706,211 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8482％；反对 148,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1518％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十三：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》的议案
总表决情况：同意 292,046,940 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9447％；反对 161,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,692,611 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7424％；反对 161,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2576％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
2．律师姓名：秦莹、苏靖雯
3．结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，
本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
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