证券代码：000597           证券简称：东北制药        公告编号：2018-109



                      东北制药集团股份有限公司

                   第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 20
日发出会议通知，于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。
    2.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、会议审议及表决情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    选举公司董事何鹏先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第八届
董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二：《 关于公司全资子公司关联交易的议案》
    具体内容详见公司公告 2018-110 《东北制药集团股份有限公司全资子公司
关联交易公告》。
    关联董事黄成仁、敖新华回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                            2018 年 12 月 28 日
                                      1