证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---029
东北制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 3 月 20 日上午 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 19 日 15:00 至 2019 年 3 月
20 日 15:00 的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 234 人，代表股份 317,281,215 股，占上市公司
总股份的 52.2532％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 279,475,441
- 1 -
股，占上市公司总股份的 46.0270％。通过网络投票的股东 230 人，代表股份
37,805,774 股，占上市公司总股份的 6.2263％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 30,564,786 股，占上市公司
总股份的 5.0337％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 759,012 股，
占上市公司总股份的 0.1250 ％。通过网络投票的股东 224 人，代表股份
29,805,774 股，占上市公司总股份的 4.9087％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意 169,058,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,564,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二：关于公司非公开发行股票方案的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
二级子议案 01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
- 2 -
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案 02 发行方式和发行时间
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案 03 发行价格及定价原则
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
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二级子议案 04 发行对象与认购方式
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案 05 发行数量
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案 06 限售期
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
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投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案 07 募集资金投向
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案 08 滚存利润分配安排
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
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表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案 09 上市地点
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
二级子议案 10 决议有效期
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案三：关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
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同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案四：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案五：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 316,711,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8203％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1797％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
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投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案六：关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
总表决情况：
同意 316,711,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8203％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1797％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案七：关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,488,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6628％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3372％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案八：控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填
补即期回报措施承诺的议案
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总表决情况：
同意 316,711,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8203％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1797％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案九：关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意 316,711,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8203％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1797％。
中小股东总表决情况：
同意 29,994,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1351％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 570,000 股（其中，因未
投票默认弃权 570,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8649％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十：关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行
股份认购合同》暨重大关联交易的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,188,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4854％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 870,000 股（其中，因未
投票默认弃权 870,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5146％。
中小股东总表决情况：
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同意 29,694,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1536％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 870,000 股（其中，因未
投票默认弃权 870,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8464％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十一：关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方
式增持公司股份的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,188,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4854％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 870,000 股（其中，因未
投票默认弃权 870,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5146％。
中小股东总表决情况：
同意 29,694,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1536％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 870,000 股（其中，因未
投票默认弃权 870,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8464％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决本议案。
总表决情况：
同意 168,188,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4854％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 870,000 股（其中，因未
投票默认弃权 870,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5146％。
中小股东总表决情况：
同意 29,694,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1536％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 870,000 股（其中，因未
投票默认弃权 870,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8464％。
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表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2．律师姓名：唐丽子、孙勇
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2019年3月21日
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