证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2019---044




                东北制药集团股份有限公司第八届
                     董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 19
日发出会议通知，于 2019 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。其中参加现场会议的董事为魏海
军、黄成仁、何鹏、王国栋、姚辉、梁杰，以通讯表决方式参加会议的董事为敖
新华、韩波、韩德民。
    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    2019 年第一季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网，2019 年第一季度报告
正文详见公司公告 2019-045《公司 2019 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的
议案
    具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司重大信息内部报告
制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案三：关于修订《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案
    具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议
案
     具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细
则》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议案五：关于修订《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备
制度》的议案
     具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登
记和报备制度》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任
追究制度》的议案
     具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司年报信息披露重大
差错责任追究制度》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制
度》的议案
     具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司外部信息报送和使
用管理制度》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员
持有及买卖本公司证券的专项管理制度》的议案
     具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司董事、监事和高级
管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。


                                          东北制药集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日


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