证券代码：000597           证券简称：东北制药       公告编号：2019---055




                东北制药集团股份有限公司第八届
                     监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2019年5月

22日发出会议通知，于2019年5月27日以通讯表决的方式召开。

    2.会议应参加监事3人，实参加监事3人。

    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案一：关于修改《公司章程》的议案

    为规范公司治理，结合公司实际情况，根据《公司法》等法律法规的规定，

拟对《公司章程》有关条款做如下修改：
                原条款表述                          修订后的条款表述
第十四条经依法登记，公司的经营范围：原   第十四条经依法登记，公司的经营范围：原
料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加   料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加
剂、危险化学品制造（以上经营范围按生产   剂、危险化学品制造（以上经营范围按生产
许可证规定项目及地址从事生产经营活       许可证规定项目及地址从事生产经营活
动）；医药中间体副产品、包装材料、化工   动）；医药中间体副产品、包装材料、化工
产品、化妆品制造；医药新产品开发、技术   产品、化妆品制造；医药新产品开发、技术
咨询服务、成果转让；污水处理、环保技术   咨询服务、成果转让；污水处理、环保技术
服务、环保技术咨询；厂房、设备租赁，自   服务、环保技术咨询；金属材料销售；厂房、
营和代理各类商品和技术的进出口，但国家   设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术     出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的
除外。                                   商品和技术除外。
    注：加粗部分为修订后新增内容。


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本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                     东北制药集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 5 月 28 日




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