证券代码：000597          证券简称：东北制药        公告编号：2019-068




                      东北制药集团股份有限公司

                      关于解聘公司副总经理的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




   东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 30 日召开
第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，具
体内容如下：

   由于工作变动原因，公司董事会解聘谢占武先生公司副总经理职务，本次人
事调整后，谢占武先生不在公司担任任何职务。谢占武先生持有 101.5250 万股
公司股份，其中 100 万股为公司限制性股权激励计划的限售股，1.5250 万股为
无限售股。不存在离任后六个月内不转让所持股份以及其他特殊承诺事项。
   公司董事会对谢占武先生的解聘程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法

律法规及规范性文件的规定,同时符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事
一致同意本次《关于解聘公司副总经理的议案》。


   特此公告。




                                           东北制药集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 31 日