证券代码：000597           证券简称：东北制药            公告编号：2019---074



                      东北制药集团股份有限公司
          关于追加公司2019年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1.辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）为公司控股股东，
与方大群众(营口)医院有限公司（原营口人民医院，以下简称“方大群众医院”）、
营口市中医院（以下简称“营口中医院”）、绥芬河方大国际贸易有限公司（以
下简称“绥芬河方大”）共同受方大集团控制，根据《股票上市规则》10.1.3
的规定，公司与方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大构成公司关联方。
    2.公司于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第六
次会议，审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和 2019 年度日常关
联交易预计的议案》，预计 2019 年公司与方大群众医院之间的关联交易发生额为
1,000 万元。公司于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司关联交易的议案》，公司全资
子公司沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下简称“装备制造”）向绥芬河
方大采购不锈钢板，采购成交金额为 328 万元。
    3.2019 年 1 月 — 6 月 公 司 与 关 联 方 实 际 发 生 的 日 常 关 联 交 易 发 生 额 为
1,586.90万元，预计2019年公司与方大群众医院的关联交易发生额为2,000万元，
与营口中医院关联交易发生额为200万元，与绥芬河方大关联交易发生额为500
万元。
    4.公司于2019年8月23日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于追加公司2019年度日常关联交易的议案》,追加公司与

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方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大三家关联方2019年度日常关联交易额度
共计1,700万元。该议案经公司独立董事事先认可，关联董事魏海军、黄成仁、
敖新华进行了回避表决。
    （二）2019 年 1-6 月实际发生的日常关联交易
                                              关联交易内    关联交易定
 关联交易                                                                 1—6 月发生
                      关联人                      容          价原则
   类别                                                                   金额（万元）

             方大群众(营口)医院有限公司       销售药品     依据市场价      1,099.06
向关联人
                                                           格协商定价
销售产品、          营口市中医院              销售药品                       80.01
商品                   小计                                                1,179.07
                                                            依据市场价
向关联人     绥芬河方大国际贸易有限公司       采购商品                      407.83
                                                            格协商定价
采购商品
                       小计                                                 407.83

     （三）预计 2019 年度日常关联交易

关联交易类                                    关联交易     关联交易定价   预计金额（万
                       关联人                   内容           原则
    别                                                                        元）

向关联人销   方大群众(营口)医院有限公司       销售药品     依据市场价格      2,000
售产品、商          营口市中医院              销售药品     协商定价           200
品                      小计                                                 2,200
向关联人采                                                 依据市场价格
             绥芬河方大国际贸易有限公司       采购商品                        500
购商品                                                       协商定价
     二、关联人介绍和关联关系
    （一）方大群众(营口)医院有限公司的基本情况
    1.法定代表人：闫奎兴
    2.注册资本：1.2 亿元
    3.主营业务：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿
外科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、
传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、重
症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、餐饮服
务、预食品销售、保健食品销售、婴儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。
    4.住所：营口市老边区新东路 17 号
    5.截至 2019 年 6 月末财务数据（未经审计）如下：总资产 70,697.77 万元、
净资产 11,564.18 万元、收入 13,688.34 万元、净利润 144.91 万元。
    （二）营口市中医院的基本情况
                                          2
   1.法定代表人：何群
   2.开办资金：3,698.95 万元
   3.主营业务：骨伤科、肛肠科、糖尿病、风湿病、咳喘及心血管病科、泌尿
外科、脑外科、普外科、肾病、针炙、小儿内病外治。
   4.住所：营口市站前区建设街 89 号
   5.截至 2019 年 6 月末财务数据（未经审计）如下：总资产 17,851.86 万元、
净资产-3,139.3 万元、收入 1,513.97 万元、净利润-1,794.03 万元。
   （三）绥芬河方大国际贸易有限公司的基本情况
   1.法定代表人：杨占清
   2.注册资本：5000 万元
   3.主营业务：煤炭、铁矿石、钢材、建材、耐火材料、化工产品、废旧金属、
橡胶制品等批发零售。
   4.住所：绥芬河综合保税区展馆 203
   5.截至 2019 年 6 月末财务数据（未经审计）如下：总资产 38,823.62 万元，
净资产 7,374.35 万元，收入 82,343.41 万元，净利润-2,066.32 万元。
   （四）与公司的关联关系
    根据《股票上市规则》10.1.3 的规定，公司与方大群众医院、营口中医院、
绥芬河方大共同受方大集团控制，构成公司关联方。
   （五）履约能力分析
   公司根据以往与方大群众医院及营口中医院的合作经验和实际情况判断，方
大群众医院及营口中医院经营状况稳定。账款回收不存在重大风险，公司认为其
具备履约能力。
    三、关联交易主要内容
   公司与方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大的关联交易所涉及的业务是
公司日常销售、采购业务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公
平、合理的原则。在预计关联交易总金额范围内，视实际情况签订销售、采购合
同。不存在损害非关联股东利益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大之间的销售、采购属

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于正常的市场行为，关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事
项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖或者被控制。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事的事前认可意见：公司本次追加与方大群众医院、营口中医院、绥
芬河方大 2019 年日常关联交易事项，是根据公司实际业务需要，属于公司正常
业务往来。双方遵循公平、自愿原则，符合市场原则，不存在利用关联方关系损
害上市公司利益尤其是中小股东的利益的情形，因此我们同意将《关于追加公司
2019 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
    独立董事的独立意见：公司与方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大的关
联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购业务，属于正常业务往来。依据市场
价格协商定价，遵循公平、合理的原则。在预计关联交易总金额范围内，视实际
情况签订销售、采购合同。不存在损害非关联股东利益的情形。同意公司关于追
加公司 2019 年度日常关联交易的议案。




    特此公告。




                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 27 日




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