证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2019---086




                     东北制药集团股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2019 年 9 月 11
日发出会议通知，于 2019 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。

    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：关于追加公司 2019 年度审计费用的议案
    公司第八届董事会第十一次会议及 2018 年度股东大会审议通过了续聘天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，
费用总计为 80 万元，由于公司对 2019 年半年度财务报告进行审计，拟增加 2019
年半年度财务报告审计费用 45 万元，增加后 2019 年审计服务费用合计 125 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    议案二：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    议案三：关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案

    具体内容详见巨潮资讯网《公司董事会关于前次募集资金使用情况鉴证报

                                      1
告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。

     议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的议案
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     议案五：关于修订《东北制药集团股份有限公司财务管理制度》的议案

     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司财务管理制度》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司资产减值管理办法》的议
案
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司资产减值管理办法》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理
制度》的议案
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销
管理制度》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议案八：关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案
     具体内容详见公司公告 2019-087《东北制药集团股份有限公司关于召开
2019 年第四次临时股东大会的通知》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                          东北制药集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 9 月 17 日


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