证券代码：000597          证券简称：东北制药             公告编号：2019-090




                      东北制药集团股份有限公司
                   第八届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2019 年 9 月 21

日发出会议通知，于 2019 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案一：关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于调整2019年非公开发行A股股票预案的公告》
（公告编号2019-091）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    议案二：关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

    具体内容详见巨潮资讯网《2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公
告编号2019-092）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    议案三：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案

    具体内容详见巨潮资讯网《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》（公告编号 2019-093）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    议案四：关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施（修订稿）的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报

的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号 2019-094）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案五：关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案
    2019 年 9 月 18 日，公司披露了《东北制药集团股份有限公司 2019 年半年
度权益分派实施公告》，根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》

“在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积
转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的
授予价格及授予数量将做相应的调整”的规定，鉴于公司 2019 年半年度权益分
派已实施完毕，董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予数
量进行了调整。经调整，预留限制性股票授授予数量由原 235.00 万股调整为

350.15 万股。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分
授予数量公告》（公告编号 2019-095）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         东北制药集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 9 月 27 日




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