东北制药集团股份有限公司独立董事

       关于第八届董事会第十九次会议审议事项之事前认可意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》、《上市
公司收购管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第八届董事
会第十九次会议所审议的《关于调整公司2019年非公开发行A股股票预案的议案》、
《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开
发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2019年非公
开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》等议案发表事前

认可意见如下：
    本次调整公司非公开发行A股股票方案及相关事项，符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年
修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合理可行，不存在损害
公司、股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

    综上所述，我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第十九次会议审议。


    独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰


                                                               2019年9月27日