证券代码：000597          证券简称：东北制药   公告编号：2019---099



                      东北制药集团股份有限公司
                 2019年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开和出席情况
    1．本次会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 10 月 9 日上午 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 8 日 15:00 至 2019 年 10
月 9 日 15:00 的任意时间。
    2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
    3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长魏海军先生
    6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    （二）股东出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 424,150,092 股，占上市公司总
                                        1
股份的 46.8816％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 374,789,575 股，
占上市公司总股份的 41.4257％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 49,360,517
股，占上市公司总股份的 5.4558％。

    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 57,050,060 股，占上市公司总
股份的 6.3058％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,689,543 股，占
上市公司总股份的 0.8499％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 49,360,517
股，占上市公司总股份的 5.4558％。

    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    议案一：关于追加公司 2019 年度审计费用的议案
    总表决情况:
    同意 424,149,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 447

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,049,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 447
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    议案二：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    总表决情况：
    同意 424,149,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 447

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,049,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 447
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                     2
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    议案三：关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
    总表决情况：

    同意 424,149,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 447
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,049,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 447

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的议案
    总表决情况：

    同意 424,150,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 57,050,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2．律师姓名：唐丽子、孙勇
    3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

                                    3
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书


特此公告。




                              东北制药集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 10 月 10 日




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