证券代码：000597          证券简称：东北制药        公告编号：2019-101



                      东北制药集团股份有限公司

                 第八届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2019 年 10 月

21 日发出会议通知，于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
    2.会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

    经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会
聘任王浩淼先生、郑长胜先生为公司副总经理。任期与第八届董事会任期一致。

   表决结果               同意                反对                弃权

   王浩淼                 9票                 0票                 0票
   郑长胜                 9票                 0票                 0票

    具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经理

的公告》（公告编号：2019-102）。


    特此公告。




                                           东北制药集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 10 月 29 日