证券代码：000597           证券简称：东北制药        公告编号：2019-106



                      东北制药集团股份有限公司

               第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2019 年 11
月 1 日发出会议通知，于 2019 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。
    2.会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司公告《关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的公
告》（公告编号：2019-108）。
    议案二：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数
量和回购价格的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司公告《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及
调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-109）。
    议案三：关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于召开 2019 年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110）。



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特此公告。




                 东北制药集团股份有限公司董事会
                              2019 年 11 月 11 日




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