证券代码：000597        证券简称：东北制药      公告编号：2019-107



                        东北制药集团股份有限公司

                 第八届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2019 年 11 月 1
日发出会议通知，于 2019 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司公告《关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的公
告》（公告编号：2019-108）以及在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
披露的《东北制药集团股份有限公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计
划预留股份激励对象名单的审核意见》。
    议案二：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数
量和回购价格的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司公告《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及
调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-109）。


    特此公告。




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    东北制药集团股份有限公司监事会
                 2019 年 11 月 11 日




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