证券代码：000597            证券简称：东北制药           公告编号：2019-114



                      东北制药集团股份有限公司
                   2019年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开和出席情况
    1．本次会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 27 日 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 11 月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 26 日下午 15：
00 至 2019 年 11 月 27 日下午 15：00 的任意时间。
    2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
    3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长魏海军先生
    6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    （二）股东出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份374,294,483股，占上市公司总
股份的41.3710％。

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    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份370,518,855股，占上市公司总股
份的40.9537％。
    通过网络投票的股东13人，代表股份3,775,628股，占上市公司总股份的

0.4173％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份4,906,556股，占上市公司总股
份的0.5423％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,130,928股，占上市公司总股份

的0.1250％。
    通过网络投票的股东13人，代表股份3,775,628股，占上市公司总股份的
0.4173％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。
    二、议案审议和表决情况

    议案一：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量
和回购价格的议案
    总表决情况:
    同意 374,294,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,906,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2．律师姓名：唐丽子、孙勇
    3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规

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定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1．本次股东大会会议决议
    2．法律意见书


    特此公告。




                                       东北制药集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 11 月 28 日




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