证券代码：000597            证券简称：东北制药           公告编号：2019-122

                      东北制药集团股份有限公司
                   2019年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开和出席情况
    1．本次会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 17 日 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 12 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 17 日上午
9：15 至下午 15：00 的任意时间。
    2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
    3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长魏海军先生
    6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
    （二）股东出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 408,064,045 股，占上市公司总
股份的 45.1036％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 404,189,046 股，占上市公司总

                                      1
股份的 44.6753％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,874,999 股，占上市公司总股份的
0.4283％。

    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 5,005,927 股，占上市公司总股
份的 0.5533％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,130,928 股，占上市公司总股
份的 0.1250％。

    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,874,999 股，占上市公司总股份的
0.4283％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    议案一：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

    总表决情况：
    同意 407,706,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9124％；反对
357,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 4,648,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8576％；反对 357,545
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2．律师姓名：唐丽子、孙勇
    3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

                                    2
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书


特此公告。




                              东北制药集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 18 日




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