证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2019-125

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2019 年 12
月 24 日发出会议通知，于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生回避表决。
    具体内容详见《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》
（2019-127）。
    该议案涉及的关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。

    议案二：《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（2019-128）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    议案三：《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举江爱国先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八
届董事会任期一致。
   议案四：《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具 体 内容 详见 《关 于召 开 公司 2020 年 第一 次临 时 股东 大会 的通 知 》

（2019-129）。


   特此公告。




                                           东北制药集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 31 日