证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2019-126

                      东北制药集团股份有限公司
                 第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2019 年 12 月
24 日发出会议通知，于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》
（2019-127）。
    议案二：《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（2019-128）。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                            东北制药集团股份有限公司监事会
                                                           2019 年 12 月 31 日