证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2019-128

                      东北制药集团股份有限公司
                      关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召
开公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2019 年度财

务审计与内控审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意
见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机

构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对天职国际事
务所的辛勤工作和良好服务表示由衷感谢。
    根据公司未来发展战略需要和年度审计工作时间安排，公司拟改聘致同事务
所为公司 2019 年度财务审计与内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层
根据 2019 年公司实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    公司已就变更会计师事务所事项提前与天职国际事务所进行了沟通，经公司
与天职国际事务所友好协商决定终止 2019 年度的审计聘任。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110105592343655N

    主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    执行事务合伙人：徐华
    成立日期：2011 年 12 月 22 日
    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    致同事务所具备证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的
要求，具备对公司财务状况进行审计的能力。

    三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对致同事务所进行了充分了解、调查，同意变更
会计师事务所，聘任致同事务所为公司 2019 年度财务审计与内控审计机构，并
将该议案提交公司董事会审议。
    2、公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届

监事会第十六次会议，分别审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同
意聘任致同事务所为公司 2019 年度财务审计与内控审计机构，并将该议案提交
公司股东大会审议。
    3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独
立意见。

    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见：公司就关于拟聘任致同事务所为 2019 年度财务审计与内
控审计机构与我们进行了事前沟通，经核查，致同事务所具备证券、期货相关业

务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计
工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情
况。同意将变更会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
    2、独立意见：致同事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对
公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更

会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任致同事务所为公司 2019
年度财务审计与内控审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见

    监事会认为：致同事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能
满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合
相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
同意聘任致同事务所为公司 2019 年度财务审计与内控审计机构。
    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议涉及议案发表的事前认
可意见；
    4、独立董事对公司第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。




    特此公告。




                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 31 日