东北制药集团股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《东北制药集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十

四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见
    公司与方大群众(营口)医院有限公司、营口市中医院、绥芬河方大国际贸易
有限公司、北方重工集团有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、中兴-沈阳商
业大厦（集团）股份有限公司的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购业

务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则。在预
计关联交易总金额范围内，视实际情况签订销售、采购合同。关联董事魏海军先
生、黄成仁先生、敖新华先生已回避表决。不存在损害非关联股东利益的情形。
同意《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司
拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任致同事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度财务审计与内控审计机构，并将该议案提交公司股

东大会审议。


    独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰



                                                      2019 年 12 月 30 日