东北制药集团股份有限公司独立董事
           对公司第八届董事会第二十四次会议相关事项
                        发表的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《东北制药集团股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，在公司第八届董事会第二
十四次会议召开前对相关议案进行了事前审议：
    一、《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可
意见

    公司本次追加与方大群众(营口)医院有限公司、营口市中医院、绥芬河方大
国际贸易有限公司、北方重工集团有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、中兴
-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司的 2019 年度日常关联交易预计额度事项，
是根据公司实际业务需要，属于公司正常业务往来。双方遵循公平、自愿原则，
符合市场原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益尤其是中小股东的利益

的情形，因此我们同意将《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议
案》提交公司董事会审议，关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生需回
避表决。
    二、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见
    公司就关于拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财

务审计与内控审计机构与我们进行了事前沟通，经核查，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行
审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项
不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于变更会计师事务所的议案》
提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。


    独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰


                                                       2019 年 12 月 30 日